اعتقلت عملية إنتربول العالمية لمكافحة الاحتيال أكثر من 5800 شخص، وكشفت عن شبكة غسيل أموال عبر السلسلة

أفادت Mars Finance نقلاً عن The Block أن عملية مكافحة الاحتيال العالمية بقيادة INTERPOL أسفرت عن اعتقال أكثر من 5800 مشتبه به، وكشفت عن شبكة غسيل أموال بالعملات المشفرة تستخدم عمليات تبادل الرموز عبر السلاسل لإخفاء تدفق الأموال غير المشروعة. وقد عالجت محفظة رقمية لأحد المشتبه بهم أموالاً تتجاوز 122.5 مليون دولار في غضون 10 أشهر فقط. وأشار محللو السلسلة إلى أن العمليات عبر السلاسل تزيد من صعوبة التتبع، لكن ذلك لا يعني استحالة تتبع تدفق الأموال، وهذه الحالات تُظهر أن الجرائم المالية تتطور باستمرار بالتزامن مع تطور تكنولوجيا البلوكشين.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت