أفادت TechFlow، في 9 يوليو، وفقاً لـ The Block، أن العملية العالمية لمكافحة الاحتيال التي قادتها الإنتربول أسفرت عن اعتقال أكثر من 5800 مشتبه به، وكشفت عن شبكة لغسل الأموال عبر العملات الرقمية تستخدم مقايضات الرموز عبر السلاسل لإخفاء تدفقات الأموال غير المشروعة. وقد عالجت المحفظة الرقمية لأحد المشتبه بهم أكثر من 122.5 مليون دولار في 10 أشهر فقط. وأشار محللون على السلسلة إلى أن العمليات عبر السلاسل تزيد من صعوبة التتبع، لكن ذلك لا يعني أن تدفقات الأموال لا يمكن تتبعها، وتُظهر هذه الحالات أن الجرائم المالية تتطور باستمرار مع تقدم تكنولوجيا البلوكشين.