وو شو أفادت بأن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) رفعت دعوى قضائية ضد الرجل من ولاية كارولينا الشمالية تريفور إل. فيرنون وشركته Argent Capital Management LLC، متهمة إياهما بجمع أكثر من 14 مليون دولار من ما لا يقل عن 60 مستثمرًا خلال الفترة من مارس 2022 إلى فبراير 2026 عبر الترويج الكاذب لاستثمارات في مجمعات السلع، حيث استُخدمت الأموال لتداول عقود المؤشرات الآجلة وخيارات عقود المؤشرات الآجلة والأصول المشفرة، مع الادعاء الكاذب بأداء استثماري وإرسال تقارير أرباح وهمية واختلاس الأموال، باستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين القدامى على غرار مخطط بونزي. كما اتهمتهما اللجنة بانتهاك قواعد التسجيل المتعددة، وطلبت من المحكمة الأمر بإعادة الخسائر إلى المستثمرين، ومصادرة الأرباح غير المشروعة، وفرض غرامات مدنية، بالإضافة إلى فرض حظر على التداول والتسجيل.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 4

أعجبني
4
4
1
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

GasUnderTheMoonlight

· منذ 5 س

CFTC تتحرك بسرعة، الفترة الزمنية 2022-2026 لم تبتعد كثيرًا حتى تم القبض عليها.

شاهد النسخة الأصليةرد0

RollupStreetKid

· منذ 5 س

هذا نمط بونزي قديم، لا مفر منه حتى خارج عالم العملات المشفرة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
GUSDYieldRisesto3.8%
797.65K درجة الشعبية
#
USRevokesIranOilWaiver
1.54M درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
69.85K درجة الشعبية
#
WorldCupChampionPrediction
16.24K درجة الشعبية
#
ANSEMHoldersSurpass122K
180.8K درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

تقوم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بمقاضاة رجل من ولاية كارولينا الشمالية بتهمة جمع أكثر من 14 مليون دولار من خلال الاحتيال الاستثماري باستخدام الأصول المشفرة وغيرها.

المواضيع الرائجة

GUSDYieldRisesto3.8%

USRevokesIranOilWaiver

IsraelStrikesIranBTCPlunges

WorldCupChampionPrediction

ANSEMHoldersSurpass122K

مُثبت