الشرطة الفيدرالية البرازيلية تفكك شبكة غسيل أموال عبر العملات الرقمية بقيمة 2 مليار دولار مرتبطة بعصابة PCC

النقاط الرئيسية

• أطلقت شرطة البرازيل عملية "إكستشينج"، مما أدى إلى تعطيل حلقة منظمة (PCC) قامت بغسل الأموال عبر العملات المشفرة $2B .
• تسربت مداهمة بسبب تصنيف غير منسق من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الأمريكي، مما سمح لهروب مشتبه به رئيسي في غسل الأموال.
• نفذت السلطات 24 أمر قضائي في ساو باولو، واعتقلت مشتبهًا واحدًا مرتبطًا بخط أنابيب فلوريدا.

البرازيل تنهي حلقة غسل أموال مرتبطة بـ (PCC) باستخدام العملات المشفرة

أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عملية "إكستشينج" يوم الجمعة، مستهدفة منظمة إجرامية رفيعة المستوى مرتبطة بـ "بريمريرو كوماندو دا كابيتال" (PCC) المصنفة كمنظمة إرهابية عالمية محددة (SDGT) برازيلية، والتي استخدمت العملات المشفرة والنقد لغسل الأموال غير المشروعة ونقلها من فلوريدا إلى البرازيل.

وشملت العملية، التي شارك فيها 50 شرطيًا، تنفيذ 13 مذكرة تفتيش ومصادرة و11 مذكرة اعتقال مؤقتة في مواقع في ولاية ساو باولو.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أفادت الشرطة أن المنظمة استخدمت "نظامًا منظمًا لتحويل الأموال عبر تحويلات غير مشروعة للعملات المشفرة ونقل النقد."

وقدرت السلطات أنه من خلال هذا المخطط، قام هؤلاء المجرمون بغسل ما يقرب من 2 مليار دولار عن طريق خلط المعاملات بين المستخدمين، والمعاملات المصرفية الكبيرة، والنقد. ومع ذلك، لم يتم تحديد أي بورصة على أنها متورطة في هذا المخطط، حيث لا تزال التحقيقات جارية.

في 1 يوليو، تم تصنيف فيكتور هنريكي دي أوليفيرا شيمادا وستيلا ستيفاني نونيس هنريكي دي أوليفيرا، وهما مشتبه بهما في الانضمام إلى هذه المنظمة، من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى جانب ثلاث شركات برازيلية وشركة برتغالية واحدة بسبب صلاتهم بـ (PCC).

في ذلك الوقت، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن شيمادا كان "حلقة رئيسية" لهذه العمليات. ساعد شيمادا في غسل "أكثر من 30 مليون دولار من العائدات غير المشروعة المتولدة في وحول مدن متعددة في الولايات المتحدة، باستخدام العملات المشفرة لنقل الأموال مرة أخرى إلى البرازيل نيابة عن (PCC)،" كما زعم المكتب.

بينما تم القبض على نونيس هنريكي دي أوليفيرا، أصبح شيمادا هاربًا الآن. أشار رئيس الشرطة الفيدرالية أندريه رودريغيز إلى عدم التنسيق بين تصنيف OFAC وعملية "إكستشينج"، كاشفًا أن الشرطة اضطرت لتنفيذ هذه الأوامر قبل الموعد المخطط له أصلاً.

"في الواقع، لو لم يكن هذا التصنيف، ربما كانت النتيجة مختلفة، وكنا قادرين على تحديد موقع هذا الشخص. كان هناك ضرر لتحقيقنا،" صرح بذلك في مؤتمر صحفي.

قامت إدارة ترامب بتصنيف (PCC) و"كوماندو فيرميلو" كمنظمات إرهابية عالمية محددة (SDGTs) في مايو، حيث أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن هاتين المجموعتين "تقودان آلاف الأعضاء وقامتا بتنظيم هجمات وحشية ضد ضباط الشرطة البرازيلية والمسؤولين العموميين والمدنيين."