الشرطة الفيدرالية البرازيلية تفكك شبكة غسيل أموال مشفرة بقيمة 2 مليار دولار مرتبطة بعصابة بي سي سي

العملية، التي أطلق عليها اسم "Exchange"، شارك فيها أكثر من 50 ضابطًا نفذوا 13 أمر تفتيش ومصادرة و11 أمر اعتقال مؤقت في ولاية ساو باولو. استخدمت المنظمة العملات المشفرة لغسل الأموال غير المشروعة المرتبطة بـ "بريميرو كوماندو دا كابيتال" (PCC).

الاستنتاجات الرئيسية

• • أطلقت شرطة البرازيل عملية Exchange، مما أدى إلى تعطيل حلقة تابعة لـ PCC قامت بغسل $2B عبر العملات المشفرة.
• أدى تصنيف غير منسق من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) إلى تسريب المداهمة، مما سمح لأحد المشتبه بهم الرئيسيين في غسل الأموال بالفرار.
• نفذت السلطات 24 أمرًا في ساو باولو، واعتقلت مشتبهًا واحدًا مرتبطًا بخط أنابيب فلوريدا.

البرازيل تُنهي حلقة غسل أموال بالعملات المشفرة مرتبطة بـ PCC

أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عملية Exchange يوم الجمعة، مستهدفة منظمة إجرامية رفيعة المستوى مرتبطة بـ "بريميرو كوماندو دا كابيتال" (PCC) المصنفة كإرهابي عالمي محدد بشكل خاص في البرازيل (SDGT)، والتي استخدمت العملات المشفرة والنقد لغسل الأموال غير المشروعة ونقلها من فلوريدا إلى البرازيل.

شملت العملية، التي شارك فيها 50 شرطيًا، تنفيذ 13 أمر تفتيش ومصادرة و11 أمر اعتقال مؤقت في مواقع في ولاية ساو باولو.

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، أفادت الشرطة أن المنظمة استخدمت "نظامًا منظمًا لتحويل الأموال عبر تحويلات غير مشروعة للعملات المشفرة ونقل النقد."

قدرت السلطات أنه من خلال هذا المخطط، قام هؤلاء المجرمون بغسل ما يقرب من 2 مليار دولار من خلال مزج المعاملات بين المستخدمين، والمعاملات المصرفية الكبيرة، والنقد. ومع ذلك، لم يتم تحديد أي بورصة (تبادل عملات) كطرف مشارك في هذا المخطط، حيث لا تزال التحقيقات جارية.

في 1 يوليو، تم تصنيف فيكتور هنريكي دي أوليفيرا شيمادا وستيلا ستيفاني نونس هنريكي دي أوليفيرا، وهما مشتبه بهما في الاندماج في هذه المنظمة، من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى جانب ثلاث شركات برازيلية وشركة برتغالية واحدة بسبب صلاتهم بـ PCC.

في ذلك الوقت، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن شيمادا كان "حلقة وصل رئيسية" لهذه العمليات. ساعد شيمادا في غسل "أكثر من 30 مليون دولار من العائدات غير المشروعة المتولدة في وحول مدن متعددة في الولايات المتحدة، باستخدام العملات المشفرة لنقل الأموال إلى البرازيل نيابة عن PCC،" كما زعم المكتب.

بينما تم القبض على نونس هنريكي دي أوليفيرا، أصبح شيمادا الآن هاربًا. أشار رئيس الشرطة الفيدرالية أندريه رودريغيز إلى نقص التنسيق بين تصنيف OFAC وعملية Exchange، وكشف أن الشرطة اضطرت لتنفيذ هذه الأوامر قبل الموعد المخطط له أصلاً.

"في الواقع، لو لم يكن هذا التصنيف، ربما كانت النتيجة مختلفة، وكنا سنتمكن من تحديد موقع هذا الشخص. كان هناك ضرر لتحقيقنا،" كما صرح في مؤتمر صحفي.

صنفت إدارة ترامب كلاً من PCC وComando Vermelho كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGTs) في مايو، حيث أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن هاتين المجموعتين "تقودان الآلاف من الأعضاء وقامتا بتنسيق هجمات وحشية ضد ضباط الشرطة البرازيليين والمسؤولين العموميين والمدنيين."