سبكتر: عنوان مرتبط بـ Mining Express يُحول 5,004 ETH إلى 8.8 مليون DAI

أفادت Odaily Planet Daily أن المحقق المتسلسل Specter نشر على منصة X بأن محفظة يُشتبه في ارتباطها بـ Mining Express قامت قبل حوالي 16 ساعة بتحويل 5,004 ETH إلى ما يقرب من 8.8 مليون DAI، مما أثار اهتمام السوق بإعادة تدفق الأموال التاريخية.

وبحسب تتبعه، فإن هذا العنوان له صلة متسلسلة بمشروع Mining Express الذي أُطلق في أوكرانيا عام 2019 من قبل المؤسس البرازيلي Kaze Fuziyama. اعتمد المشروع في مراحله المبكرة على نموذج التسويق متعدد المستويات (MLM) لجمع الأموال، ثم اتُهم لاحقًا بكونه هيكلًا هرميًا (بونزي)، وتحول إلى أعمال الحوسبة السحابية بعد توقف السداد.

يظهر مسار السلسلة أن المحفظة تلقت في مارس 2024 ما مقداره 4,512 ETH من عنوان مرتبط بـ Mining Express. بعد ذلك، دخلت الأموال إلى نظام التخزين (الستاكينغ) عبر Lido وEther.fi، وأكملت توزيع تخزين ETH بالكامل في أبريل 2026، ثم تم فك التخزين بالكامل في 4 مايو.

وذكر Specter أن هذا العنوان تم وضع علامة عليه لأول مرة في 15 يونيو، لكن التحليل الكامل تم مؤخرًا فقط. تشير عملية تحويل ETH بكميات كبيرة إلى DAI إلى إعادة تخصيص أو خروج محتمل للأموال المخزنة طويلة الأجل المرتبطة بهذا المشروع.

ويشير التحليل إلى أن هذا النوع من السلوك المتسلسل، وهو "إعادة تنشيط أموال المشاريع التاريخية + تحويل العملات المستقرة بكميات كبيرة"، يثير عادةً اهتمام السوق بإطلاق السيولة وضغط البيع المحتمل.