ME News رسالة، في 3 يوليو (UTC+8)، نفذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عمليات إنفاذ القانون بالتزامن في عدة مواقع في ساو باولو، تطبيقًا لقرارات العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية سابقًا، لضرب عصابة غسل الأموال عبر الحدود التي تخدم عصابة "القيادة الأولى للعاصمة (PCC)" البرازيلية. أصدرت العملية 11 أمر توقيف مؤقت، و13 عملية تفتيش ومصادرة، وقد أدرجت الولايات المتحدة الشخصين الأساسيين المعنيين في قائمة العقوبات. بقرار من المحكمة، تم تجميد جميع الأموال والأصول الملموسة والعملات المشفرة باسم الأشخاص المعنيين بقيمة إجمالية تبلغ 10.4 مليار ريال برازيلي (ما يعادل 2 مليار دولار أمريكي). تم القبض على ستيلا ستيفاني نونيس هنريكي دي أوليفيرا من قبل الشرطة، بينما لا يزال المشتبه به الآخر فيكتور هنريكي دي أوليفيرا شيمادا هاربًا. تتهم الولايات المتحدة الشخصين بإنشاء قنوات تمويل متعددة الطبقات، ونقل عائدات الجريمة عن طريق تحويلات العملات المشفرة، ونقل النقد، وتحويلات كبيرة بين الحسابات العامة والخاصة، وسيواجه المشتبه بهما تهمًا متعددة تشمل التآمر وغسل الأموال ونقل الأموال عبر الحدود بشكل غير قانوني. (المصدر: ChainCatcher)

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

أعجبني
إعجاب
تعليق
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

لا توجد تعليقات

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
gStocksTokenizedStocksLive
1.06M درجة الشعبية
#
StrongNonfarmPayrollsRekindleRateHikeFear
1.03M درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67.83K درجة الشعبية
#
PredictWorldCupShare20000U
189.81K درجة الشعبية
#
ETHBreaks1700
120.76M درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

الشرطة البرازيلية تتعاون مع إجراءات العقوبات الأمريكية، وتجمد أصولاً تقدر بنحو 2 مليار دولار بما في ذلك العملات المشفرة

المواضيع الرائجة

gStocksTokenizedStocksLive

StrongNonfarmPayrollsRekindleRateHikeFear

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

ETHBreaks1700

مُثبت