الشرطة البرازيلية تتعاون مع إجراءات العقوبات الأمريكية، وتجمد أصولاً تشمل العملات المشفرة بقيمة حوالي 20 مليار دولار

火星财经消息，巴西联邦警方于圣保罗多地同步开展执法行动，落实美国财政部此前出台的制裁决议，打击服务巴西黑帮“首都第一司令部（PCC）”的跨境洗钱团伙。本次行动执行 11 份临时逮捕令、13 次搜查扣押，涉案两名核心个人均被美方列入制裁名单。经法院裁定，涉案人员名下合计 10.4 亿雷亚尔（折合 20 亿美元）的资金、实体资产及加密货币全部予以冻结。涉案人 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira 已被警方抓捕，另一嫌疑人 Victor Henrique de Oliveira Shimada 目前处于在逃状态。美方指控二人搭建多层资金通道，依托加密货币转账、现金运输、公私账户大额划转等方式转移犯罪所得，嫌疑人将面临共谋、洗钱、非法跨境转移资金等多项指控。

أفادت أخبار火星 المالية أن الشرطة الفيدرالية البرازيلية نفذت عمليات إنفاذ قانون متزامنة في عدة مواقع في ساو باولو، تطبيقًا لقرارات العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية سابقًا، لمكافحة عصابة غسيل الأموال العابرة للحدود التي تخدم عصابة الجريمة البرازيلية "القيادة الأولى للعاصمة (PCC)". شملت العملية تنفيذ 11 أمر اعتقال مؤقت و13 عملية تفتيش ومصادرة، وتم إدراج شخصين رئيسيين متورطين في قائمة العقوبات الأمريكية. قررت المحكمة تجميد جميع الأموال والأصول المادية والعملات المشفرة التي تبلغ قيمتها 10.4 مليار ريال برازيلي (ما يعادل 2 مليار دولار أمريكي) باسم المتورطين. تم القبض على المتورطة ستيلا ستيفاني نونيس هنريكي دي أوليفيرا، بينما لا يزال المشتبه به الآخر فيكتور هنريكي دي أوليفيرا شيمادا هاربًا. تتهم السلطات الأمريكية الاثنين ببناء قنوات مالية متعددة المستويات، واستخدام تحويلات العملات المشفرة، ونقل النقد، والتحويلات الكبيرة عبر الحسابات العامة والخاصة لنقل عائدات الجريمة، وسيواجه المشتبه بهما تهمًا بالتآمر وغسيل الأموال ونقل الأموال غير القانوني عبر الحدود وغيرها من التهم.