تتناول ورقة تقنية نادرة للشرطة الصينية بالتفصيل العملية الكاملة لتتبع العملات المشفرة وتجميدها.

BlockBeats رسالة، 2 يوليو، نشرت الشرطة الصينية تقريرًا تقنيًا مفصلاً في مجلة "العلوم الجنائية والتقنية"، كشفت فيه بشكل نادر عن سلسلة كاملة من الأدوات القانونية لتتبع وتجميد ومصادرة العملات المشفرة. التقرير التقني من إعداد صن شينغ بين من إدارة شرطة بلدية ونزو، ولو يان دي من فرقة التحقيقات الجنائية بإدارة الأمن العام بمقاطعة تشجيانغ وآخرين، وقد شرح بشكل منهجي إجراءات جمع الأدلة وتتبع المعاملات وضبط الأصول، مما يوفر للخارج أكثر رؤية تقنية قانونية وضوحًا حتى الآن.

يظهر التقرير أن المحققين يمكنهم تحديد الأصول من خلال مسح الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ومفاتيح المحافظ الصلبة، وعبارات الاسترداد، ولقطات الشاشة، وسجلات الدردشة؛ وإذا لم يتم الحصول على المفاتيح مباشرة، يمكنهم التتبع من خلال الجمع بين سجلات معاملات blockchain، ومسارات النقل عبر السلاسل، وتدفقات أموال خلاطات العملات، ومعلومات التحقق من هوية منصات التداول. بالنسبة للأصول المؤكدة التي تشملها القضية، يمكن للشرطة نقلها إلى محافظ خاضعة للرقابة عن طريق تغيير المفاتيح الخاصة، أو التنسيق مع منصات التداول لتجميد الحسابات. وأكد التقرير أيضًا على ضرورة فصل حفظ المفاتيح الخاصة عن معالجة القضية، والاحتفاظ بسجلات إشراف كاملة.