صانع السوق الأمريكي سوسكيهانا إنترناشيونال يرفع دعوى قضائية ضد مائة بائعين على المكشوف مجهولين، حققوا أرباحًا قدرها 100 مليون دولار أمريكي من خلال التداول من الداخل عبر فوتو وتايغر بروكرز

صانع السوق الأمريكي سوسكيهانا يرفع دعوى قضائية، مشيرًا إلى أن مجموعة من المتداولين المجهولين حصلوا مسبقًا على معلومات داخلية عن قيام الجهات التنظيمية الصينية 🇨🇳 بتطهير الوسطاء عبر الحدود مثل فوتو وتايغر
في 2 يوليو، تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في ادعاءات التداول من الداخل التي قدمتها مجموعة سوسكيهانا إنترناشيونال. في الدعوى المقدمة في 29 يونيو إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، قالت سوسكيهانا إنه قبل قمع الجهات التنظيمية الصينية للوسطاء عبر الحدود مثل فوتو وتايغر بروكرز في 22 مايو، قام متداولون داخليون مجهولون بشراء خيارات البيع على الأسهم الأمريكية للوسطاء الصينيين مقدمًا، بتكلفة حوالي 12 مليون دولار أمريكي لتحقيق أرباح لا تقل عن 100 مليون دولار أمريكي. كطرف مقابل رئيسي لهذه الصفقات، خسرت سوسكيهانا أكثر من 70 مليون دولار أمريكي. في نفس اليوم، وافق قاضٍ فيدرالي على تجميد الحسابات ذات الصلة والسماح باستدعاء إنتراكتيف بروكرز وفوتو والشركة الأم لتايغر بروكرز (يو بي فينتك) للحصول على هويات أصحاب الحسابات
في وقت سابق، تم فرض غرامة تنظيمية قدرها 1.85 مليار يوان صيني على فوتو، وتبخرت ثروة المؤسس لي هوا بمقدار 1.7 مليار دولار أمريكي في يوم واحد
نطاق ومرحلة تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات غير واضحة حاليًا، ومن الممكن أن ينتهي المراجعة التنظيمية دون اتخاذ إجراءات إنفاذ، ورفضت الهيئة التعليق على ذلك. رفعت سوسكيهانا دعوى قضائية ضد 100 مدعى عليهم مجهولين، معترفةً بأنها لا تزال لا تعرف هويات المتداولين، لكنها ترى أن رهانات الخيارات عالية المخاطر والعوائد هذه لا يمكن تفسيرها إلا كتداول من الداخل
سوسكيهانا إنترناشيونال هي واحدة من أكبر صانعي السوق في العالم، بمراكز أسهم تجاوزت 893 مليار دولار أمريكي في الربع الأول، والمؤسس المشارك جيف ياس يحتل مرتبة في قائمة بلومبرج للمليارديرات بثروة قدرها 93 مليار دولار أمريكي