في 1 يوليو، كشفت نيابة منطقة جينغآن الشعبية في شنغهاي أنها قامت مؤخرًا بمقاضاة أحد أعضاء عصابة إجرامية، لي، بتهمة العمليات التجارية غير القانونية التي تنطوي على تبادل العملات الافتراضية عبر الحدود. بدأت المحاكمة في 10 يونيو، مما يمثل ختام سلسلة من قضايا الأعمال غير القانونية التي استمرت ثلاث سنوات وتجاوزت قيمتها 200 مليون يوان. في يوليو 2024، اكتشف مكتب الدولة لإدارة النقد الأجنبي أدلة غير طبيعية بشأن استخدام الشركة Z للعملات الافتراضية لتحويل الأصول عبر الحدود لعملاء محليين أثناء المراقبة الروتينية، والتي تم إحالتها لاحقًا إلى سلطات الأمن العام. كشفت التحقيقات أن الشركة Z تأسست في الخارج عام 2019، وسوقت نفسها تحت غطاء "بنك خاص"، وطورت تطبيقًا مصرفيًا افتراضيًا لخلق واجهة شرعية، لكنها لم تحصل على ترخيص تشغيل الأعمال النقدية الأجنبية اللازمة في الصين، وكانت في الأساس تمارس أنشطة غير قانونية في مجال النقد الأجنبي. استهدفت العصابة الأفراد ذوي الثروات العالية الذين لديهم احتياجات تمويلية لشراء العقارات في الخارج، والهجرة، والدراسة بالخارج، باستخدام وسطاء لجذب العملاء، مع مسؤولي العملاء والتجار وموظفي خدمة العملاء لتسهيل عملية التبادل. اشترى العملاء العملات الافتراضية من تجار التبادل باليوان الصيني ونقلوها إلى محفظة الشركة Z الافتراضية في الخارج، ثم قامت العصابة بتبادل العملات الافتراضية بعملات أجنبية في الخارج وتحويلها إلى حسابات العملاء المحددة في الخارج. لم يكن هناك تدفق فعلي للأموال عبر الحدود؛ بدلاً من ذلك، تمت التسويات من خلال تجمعات رأس المال المحلية والأجنبية، مع فرض الشركة Z رسوم خدمة تبادل بنسبة 3% ودفع عمولة 0.5% للوسطاء. تم القبض على إجمالي تسعة أفراد في هذه القضية، بينما لا يزال أحد المشتبه بهم الرئيسيين قيد التحقيق. بعد المراجعة، تبين أن الأفراد المعنيين قد انتهكوا بشكل جماعي القوانين الوطنية عن طريق شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، مما عطل النظام المالي، ونظرًا لخطورة الظروف، سيتم تحميلهم المسؤولية الجنائية عن العمليات التجارية غير القانونية. حكمت المحكمة على خمسة أفراد، بما في ذلك قاو ولي، بعقوبات سجن تتراوح بين ست سنوات وسنتين ونصف السنة، وغرامات تتراوح بين 1.5 مليون و300 ألف يوان؛ بالنسبة لـ تشن وهوانغ وأربعة آخرين، نظرًا لطبيعة جرائمهم الأقل خطورة، والمبالغ الأصغر المتضمنة، واعترافهم الطوعي، قررت النيابة معالجة قضاياهم بعدم الملاحقة النسبية.

VIRTUAL%3.38-

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

أعجبني
إعجاب
تعليق
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

لا توجد تعليقات

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
GateCompletesDividendDistribution
200.54K درجة الشعبية
#
StrategyBuybackSurges12%
59.73K درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67.05K درجة الشعبية
#
PredictWorldCupShare20000U
536.23K درجة الشعبية
#
TrumpDisclosesOver100MBTCETH
3.83M درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

نيابة شنغهاي تكشف قضية تبادل عملات رقمية عبر الحدود تتجاوز قيمتها 200 مليون يوان

المواضيع الرائجة

GateCompletesDividendDistribution

StrategyBuybackSurges12%

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

TrumpDisclosesOver100MBTCETH

مُثبت