عمق تدفق تكنولوجيا الأخبار، 7 يوليو، وفقًا لتقارير نيابة جينغآن، رفعت نيابة منطقة جينغآن بمدينة شنغهاي دعوى قضائية ضد عصابة إجرامية استغلت العملات الرقمية في تحويل العملات عبر الحدود بطريقة غير قانونية. استخدمت العصابة "بنكًا خاصًا" خارجيًا كواجهة، واتبعت نمط "الرنمينبي - العملات الرقمية - العملات الأجنبية" لتقديم خدمات صرف غير قانونية للعملاء ذوي الثروات العالية الذين يحتاجون إلى أموال لشراء العقارات أو الهجرة أو الدراسة بالخارج، وفرضت رسوم خدمة صرف بنسبة 3%. استمرت القضية على مدى 3 سنوات، وبلغ المبلغ الإجمالي المعني أكثر من 200 مليون يوان صيني. في 10 يونيو 2026، عُقدت المحاكمة وصدر الحكم في الجلسة، حيث تم تصنيف 9 متهمين، وحُكم على 5 منهم بالسجن لمدة تتراوح بين 6 سنوات وسنتين و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 1.5 مليون يوان و300 ألف يوان، بينما تم إعفاء 4 آخرين من الملاحقة القضائية بسبب خطورة أقل. حاليًا، بدأ فرع شنغهاي التابع لإدارة الدولة للنقد الأجنبي تحقيقًا إداريًا ضد الأشخاص الذين تم إعفاؤهم، لبناء نظام إدارة مغلق للتمويل عبر الحدود يجمع بين "المساءلة الجنائية والعقوبات الإدارية".

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

أعجبني
إعجاب
تعليق
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

لا توجد تعليقات

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
GateCompletesDividendDistribution
127.59K درجة الشعبية
#
StrategyBuybackSurges12%
409.66K درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67.21K درجة الشعبية
#
PredictWorldCupShare20000U
545.08K درجة الشعبية
#
TrumpDisclosesOver100MBTCETH
3.83M درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

حكمت محكمة في شنغهاي في قضية تبادل العملات الرقمية عبر الحدود بقيمة تزيد عن 200 مليون يوان، وحكم على 5 أشخاص بالسجن بتهمة التشغيل غير القانوني.

المواضيع الرائجة

GateCompletesDividendDistribution

StrategyBuybackSurges12%

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

TrumpDisclosesOver100MBTCETH

مُثبت