أخبار火星 المالية، في 1 يوليو، وفقًا لإفصاح مكتب النيابة العامة لمدينة شنغهاي بمنطقة جينغآن، قام المكتب مؤخرًا برفع دعوى قضائية ضد لي، أحد أعضاء عصابة إجرامية تستخدم العملات الافتراضية عبر الحدود لتبادل العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، بتهمة الاشتباه في ارتكاب جريمة غير قانونية (جريمة التشغيل غير المشروع). في 10 يونيو، تم النظر في القضية وإصدار الحكم في الجلسة، بذلك تنتهي سلسلة من القضايا غير القانونية التي امتدت على مدى 3 سنوات وتجاوزت قيمتها 200 مليون يوان. في يوليو 2024، خلال المراقبة اليومية، اكتشفت إدارة النقد الأجنبي الوطنية أن شركة Z لديها مؤشرات غير طبيعية على استخدام العملات الافتراضية لتحويل الأصول عبر الحدود للعملاء المحليين، ثم تم إحالتها إلى أجهزة الأمن العام للتعامل. بعد التحقيق، تم تأسيس شركة Z في الخارج في عام 2019، وتقدم نفسها ظاهريًا باسم "بنك خاص" وتطور تطبيق بنك افتراضي لخلق وهم شرعية، لكنها لم تحصل على ترخيص تشغيل أعمال النقد الأجنبي في الصين، وكانت تقوم بشكل جوهري بأنشطة صرف العملات الأجنبية غير القانونية. استهدفت العصابة المجموعات ذات الثروات العالية التي تحتاج إلى أموال مثل شراء العقارات في الخارج، الهجرة، الدراسة، من خلال وسيط لجذب العملاء، وتتولى عملية الصرف مديرو العملاء، المتداولون، وخدمة العملاء. يشتري العملاء العملات الافتراضية باليوان الصيني من تجار العملات الافتراضية ويحولونها إلى محفظة شركة Z الافتراضية في الخارج، ثم تقوم العصابة بتحويل العملات الافتراضية إلى عملات أجنبية في الخارج وتحويلها إلى حسابات العملاء المحددة في الخارج. العملية بأكملها لا تتضمن تدفقًا حقيقيًا للأموال عبر الحدود، بل تتم التسوية عبر أحواض أموال محلية وخارجية على حدة، وتتقاضى شركة Z رسوم خدمة صرف بنسبة 3%، وتدفع عمولة بنسبة 0.5% للوسيط. في هذه القضية، تم إحضار 9 أشخاص إلى العدالة، ولا يزال هناك متهم رئيسي آخر قيد التحقيق. بعد المراجعة، قام الأشخاص المعنيون بانتهاك القوانين الوطنية معًا، وتبادل العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، مما عطل النظام المالي، وكانت الظروف خطيرة أو خطيرة للغاية، ويجب تحميلهم المسؤولية الجنائية بتهمة جريمة التشغيل غير المشروع. حكمت المحكمة على 5 أشخاص، بما في ذلك قاو ولي، بالسجن لمدة تتراوح بين 6 سنوات وسنتين و6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 1.5 مليون يوان و300 ألف يوان؛ بالنسبة لأربعة أشخاص آخرين، بما في ذلك تشن وهوانغ، نظرًا لظروف الجريمة الأقل خطورة والمبالغ المتعلقة الأصغر نسبيًا، وإقرارهم الطوعي بالذنب وقبول العقوبة، قررت النيابة العامة بشكل قانوني عدم توجيه اتهام (قرار عدم الملاحقة النسبي).

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

أعجبني
إعجاب
تعليق
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

لا توجد تعليقات

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
GateCompletesDividendDistribution
202.99K درجة الشعبية
#
StrategyBuybackSurges12%
179.77K درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67.05K درجة الشعبية
#
PredictWorldCupShare20000U
535.53K درجة الشعبية
#
TrumpDisclosesOver100MBTCETH
3.83M درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

نيابة شنغهاي الصينية تكشف قضية تبادل العملات الرقمية عبر الحدود (مقايضة غير قانونية) بقيمة تتجاوز 200 مليون يوان.

المواضيع الرائجة

GateCompletesDividendDistribution

StrategyBuybackSurges12%

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

TrumpDisclosesOver100MBTCETH

مُثبت