معلم قانوني: وكالة استرداد الأصول الأوكرانية تتولى الحجز المباشر للعملات المشفرة المصادرة

المصادرة التاريخية هي جزء من إجراء ضد مجموعة قرصنة دولية استهدفت شركات وأفرادًا دوليين في أوروبا والولايات المتحدة. وأكدت وكالة إدارة واسترداد الموجودات (ARMA) أن هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها عملة رقمية لإدارتها في محفظتها الخاصة.

• النقاط الرئيسية:
• • صادرت وكالة إدارة واسترداد الموجودات 8.3 مليون دولار أمريكي من عملة USDT من عصابة قرصنة، مما أدى إلى تحديث أطر إدارة الأصول الرقمية الحكومية.
• • تسببت هجمات المجموعة في أضرار تزيد عن $100M ، مما دفع إلى تشديد التتبع العالمي للعملات الرقمية في أسواق الجرائم الإلكترونية.
• • تشير تقارير إلى أن أوكرانيا تحتفظ بـ 46,000 بيتكوين، لكن تقارير وكالة إدارة واسترداد الموجودات أكدت عدم وجود تدفقات كبيرة من المصادرات.

وكالة إدارة واسترداد الموجودات الأوكرانية تتلقى عملة رقمية تحت الحجز لأول مرة

تقوم وكالات الاستخبارات الدولية وإنفاذ القانون الآن بتنفيذ بروتوكولات حجز جديدة للأصول الرقمية، خاصة مع زيادة استخدامها من قبل الجماعات الإجرامية.

في 27 يونيو، أفادت وكالة إدارة واسترداد الموجودات الأوكرانية (ARMA)، وهي منظمة تبحث عن الأصول التي قد يتم مصادرتها في الإجراءات الجنائية وتتعقبها وتؤمنها، بأنها تعاملت مع أول حالة عملية تم فيها نقل الأصول الرقمية المصادرة إلى محفظتها الخاصة.

تأتي مصادرة 8.3 مليون دولار أمريكي من عملة USDT بعد عملية ضد مجموعة قرصنة دولية استهدفت أفرادًا وشركات في أوروبا والولايات المتحدة في هجمات إلكترونية واسعة النطاق، وابتزاز ضحاياهم، وغسل الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق شراء العقارات والأصول الرقمية. يُقدر إجمالي الأضرار التي تسببت بها هذه المجموعة بأكثر من 100 مليون دولار، مع استرداد 11.3 مليون دولار فقط حتى الآن.

أكدت وكالة إدارة واسترداد الموجودات أن هذه الخطوة كانت نتيجة للجهود المنسقة لمكتب التحقيقات الحكومي ومكتب المدعي العام. "ضمنت الإجراءات السريعة لسلطات إنفاذ القانون مصادرة الأصول وتنفيذ قرار المحكمة بنقلها إلى الإدارة الحكومية،" كما أكدت.

سلطت وكالة إدارة واسترداد الموجودات الضوء على أهمية هذه المعاملة، قائلة إنها تؤكد استعداد الوكالة للعمل مع الأصول الجديدة في عملياتها.

"إن نقل الأصول الرقمية إلى إدارة وكالة إدارة واسترداد الموجودات يوضح أن النظام الحكومي لإدارة الأصول المصادرة يتطور بما يتماشى مع التحديات الحديثة. إذا استخدم المجرمون الأدوات الرقمية لإخفاء العائدات غير المشروعة، فيجب على الدولة أيضًا أن تكون مستعدة لإدارة هذه الأصول بفعالية، مع ضمان الحفاظ عليها وتنفيذ قرارات المحكمة،" اختتمت الوكالة.

بينما تشير بعض التقارير إلى أن أوكرانيا تحتفظ بـ 46,000 بيتكوين تحت الحجز، تؤكد بيانات وكالة إدارة واسترداد الموجودات أن البلاد لم تتلق مبالغ كبيرة من البيتكوين أو أي عملة رقمية أخرى من المصادرات الجنائية.