وو شو علمت أن محكمة المقاطعة الشرقية لنيويورك بالولايات المتحدة أصدرت حكمًا غيابيًا نهائيًا ضد كل من NanoBit Limited وRadiant Horizons Limited وSweet Karma Fashion Inc. وZhao Tropical Deli Inc. وJiajie Liu وHua Zhao. تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن المتهمين نفذوا عملية احتيال استثماري من نوع "ذبح الخنزير" عبر منصة تداول الأصول الرقمية المزيفة NanoBit، حيث انتحلوا صفة مهنيين ماليين في مجموعات WhatsApp لكسب ثقة المستثمرين، وحثوهم على الاستثمار في منصة NanoBit المزعومة، مع الادعاء كذبًا بأن الشركة التابعة NanobitUS Securities هي وسيط مسجل لدى SEC. في الواقع، لم تنفذ منصة NanoBit أي معاملات حقيقية، وتم تحويل أكثر من 2 مليون دولار إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ يسيطر عليها المتهمون، بالإضافة إلى اختلاس أصول رقمية قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات. قررت المحكمة أن المتهمين انتهكوا بنود مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الأمريكية، وأصدرت أمرًا قضائيًا دائمًا ضدهم، ومنعتهم من المشاركة في إصدار أو شراء أو عرض أو بيع الأوراق المالية، كما أمرتهم بدفع المكاسب غير المشروعة والفوائد السابقة للحكم والغرامات المدنية.

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت