قضية غسيل أموال بقيمة 1.06 مليون دولار، من ثغرات التمويل التقليدي إلى عالم العملات المشفرة ثم العودة، كلما زاد طول السلسلة، زادت أهمية التتبع عبر السلاسل كحاجة ماسة.

تقرير من CoinWorld، وفقًا لـ livecoins، نفذت شرطة المنطقة الفيدرالية البرازيلية عملية "Rastro" لمكافحة قضية احتيال في نظام الدفع الفوري Pix وغسيل الأموال عبر العملات المشفرة. قالت الشرطة إن العصابة يشتبه في استغلال ثغرات في نظام اتحاد ائتماني وطني، مما تسبب في خسائر تزيد عن 5.5 مليون ريال برازيلي (حوالي 1.06 مليون دولار أمريكي) عبر 425 معاملة احتيالية عبر Pix. تم استخدام جزء من الأموال لشراء أرصدة في بورصات العملات المشفرة داخل وخارج البرازيل لإخفاء تدفق الأموال. نفذت الشرطة 7 أوامر تفتيش، وصادرت أجهزة وملفات ومحافظ أصول مشفرة، وجمدت الأموال في الحسابات المصرفية ذات الصلة.