مكتب التحقيقات الفيدرالي يمنح ضحايا OneCoin أيامًا أخيرة للمطالبة بأموال التعويض

يحث مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ضحايا الاحتيال في استثمار العملات المشفرة OneCoin على تقديم مطالبات التعويض قبل الموعد النهائي في 30 يونيو

ملخص

• يجب على ضحايا OneCoin تقديم المطالبات بحلول 30 يونيو للحصول على تعويض من برنامج العفو الرسمي التابع لوزارة العدل.
• يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن عملية المطالبات مجانية، لكن تقديم المطالبة لا يضمن التعويض للضحايا.
• لا تزال روجا إجناتوفا مطلوبة، وتعرض السلطات $5m مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقالها.

قالت الوكالة إن العملية تنطبق على الأشخاص الذين تسببت استثماراتهم في OneCoin في خسارة مالية صافية.

وفقًا لإشعار مكتب التحقيقات الفيدرالي، يمكن للضحايا طلب الدفع من خلال برنامج العفو التابع لوزارة العدل. يغطي البرنامج الأفراد المؤهلين الذين اشتروا OneCoin بين عامي 2014 و2019 وعانوا من خسائر مالية مباشرة.

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن وزارة العدل أطلقت العملية الرسمية من خلال onecoinremission.com، الذي تديره Kroll Settlement Administration. يمكن للضحايا تقديم الالتماسات عبر الإنترنت أو البريد أو البريد الإلكتروني. حذرت الوكالة من أن تقديم التماس لا يضمن الدفع.

العملية مجانية. قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن justice.gov و onecoinremission.com هما الموقعان الوحيدان المعتمدان للتحقيق. هذا التحذير مهم لأن ضحايا الاحتيال غالبًا ما يُستهدفون مرة أخرى من قبل وكلاء استرداد وهميين.

أكثر من $40m من الأصول المصادرة المتاحة

سيستخدم برنامج العفو أكثر من $40m من الأصول المصادرة التي تم استردادها من شخصيات مرتبطة بمخطط OneCoin. تهدف الأموال إلى تقديم إغاثة جزئية للضحايا الذين خسروا أموالًا بعد مراعاة أي عمليات سحب قاموا بها.

في إشعار مكتب التحقيقات الفيدرالي، قال جيمس سي. بارناكيل الابن، المساعد المسؤول عن مكتب نيويورك لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إن الضحايا تضللوا بتصريحات كاذبة ووعود فارغة. وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يزال ملتزمًا بـ "إعادة هذه الأموال المسروقة إلى أصحابها الشرعيين."

كما ورد سابقًا، فتحت وزارة العدل صندوق تعويض بقيمة $40m لضحايا OneCoin في أبريل. يمنح أحدث إشعار من مكتب التحقيقات الفيدرالي الضحايا تذكيرًا أخيرًا قبل إغلاق الموعد النهائي.

قالت وزارة العدل في إعلانها الرسمي إن OneCoin بيعت للمستثمرين من خلال ادعاءات كاذبة حول قيمتها واستخدامها. قال المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون إن المؤسسين "باعوا كذبة متنكرة في زي عملة مشفرة."

تاريخ احتيال OneCoin

بدأت OneCoin في بلغاريا في عام 2014. قال المدعون إن روجا إجناتوفا وكارل سيباستيان جرينوود روجا لها كعملة افتراضية جديدة يمكنها تحدي البيتكوين. استخدم المشروع عبارة "قاتل البيتكوين" لجذب المستثمرين.

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن OneCoin استخدمت هيكل تسويق متعدد المستويات. اشترى المشترون حزمًا أعطتهم رموزًا قيل لهم إنها يمكنها تعدين OneCoin. ثم تم تشجيعهم على بيع الحزم للأصدقاء والعائلة والمستثمرين الآخرين.

خلق النظام نموًا سريعًا، لكن المدعين قالوا إن المنتج ليس له قيمة حقيقية. قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الضحايا في جميع أنحاء العالم خسروا أكثر من 4 مليارات دولار. ألقي القبض على جرينوود في تايلاند في عام 2018 وتم تسليمه لاحقًا إلى الولايات المتحدة.

حُكم على جرينوود بالسجن 20 عامًا في سبتمبر 2023. كما صدر أمر بمصادرة 300 مليون دولار منه. لا تزال القضية واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في العملات المشفرة التي قامت السلطات الأمريكية بمقاضاتها على الإطلاق.

البحث عن إجناتوفا مستمر

لا تزال إجناتوفا طليقة. قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها قادت OneCoin حتى أكتوبر 2017، عندما تم اتهامها في المنطقة الجنوبية من نيويورك. تمت إضافتها لاحقًا إلى قائمة العشرة الأكثر مطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي في يونيو 2022.

تعرض وزارة الخارجية الأمريكية ما يصل إلى $5m مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال إجناتوفا أو إدانتها. يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن أي شخص لديه معلومات يمكنه تقديم بلاغ من خلال خط البلاغات الرسمي أو البوابة الإلكترونية.

في مقال سابق، ناقشت crypto.news مكان روجا إجناتوفا على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي. سابقًا، استكشفت crypto.news تقارير حول أين قد يكون مؤسس OneCoin مختبئًا، على الرغم من أن موقعها لا يزال غير مؤكد.

أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا الأشخاص الذين يعتقدون أنهم ضحايا احتيال استثماري في العملات المشفرة بالإبلاغ عنه من خلال مركز شكاوى جرائم الإنترنت. بالنسبة لضحايا OneCoin، فإن الخطوة الأكثر إلحاحًا هي الموعد النهائي للعفو في 30 يونيو. بعد ذلك التاريخ، قد لا يتم النظر في المطالبات المتأخرة.