70,000 من محترفي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة يدعون إلى تغييرات في قانون CLARITY

أكثر من 70,000 من مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكي حثوا المسؤولين الفيدراليين على مراجعة أحكام قانون وضوح الأصول الرقمية (CLARITY Act)، محذرين من أن الإعفاءات الواسعة قد تضعف الرقابة والمساءلة والأدوات التحقيقية المستخدمة لمكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنطوي على الأصول الرقمية.

النقاط الرئيسية:

• • حثت منظمات إنفاذ القانون المسؤولين الفيدراليين على مراجعة أحكام قانون CLARITY التي تؤثر على الإشراف على الأصول الرقمية.
• • جادل التحالف بأن القسم 604 من قانون CLARITY قد يخلق إعفاءات واسعة تضعف الشفافية والمساءلة والسلطات التحقيقية الحالية.
• • دعت المجموعات أيضًا إلى الحفاظ على متطلبات قانون السرية المصرفية و"اعرف عميلك" ومكافحة غسيل الأموال عبر أسواق الأصول الرقمية.

ائتلاف وطني يثير مخاوف بشأن القيود التحقيقية في قانون CLARITY

دخل ائتلاف يمثل أكثر من 70,000 من مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكي في النقاش حول قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY Act)، حاثًا المسؤولين الفيدراليين على مراجعة الأحكام التي يقولون إنها قد تضعف القدرة على التحقيق في الجرائم التي تنطوي على الأصول الرقمية.

وُقعت الرسالة بتاريخ 23 يونيو من قبل قادة الرابطة الوطنية للمدعين العامين، والرابطة الوطنية لمساعدي المدعين العامين الأمريكيين، والرابطة الدولية لرؤساء الشرطة، والرابطة الوطنية لشريفات الشرطة. بشكل جماعي، تمثل هذه المنظمات المدعين العامين، والشريفات، ورؤساء الشرطة، والمحققين الجنائيين، والنواب، والضباط، وغيرهم من محترفي إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

كتبت المنظمات:

"تدعم المنظمات الموقعة أدناه الابتكار المسؤول وتشارك في هدف ضمان بقاء الولايات المتحدة رائدة عالميًا في التقنيات الناشئة والأسواق المالية، لكننا نعتقد أيضًا أن الابتكار والسلامة العامة ليسا متنافيين ويمكن أن يتقدما معًا."

موجهة إلى النائب العام بالإنابة تود بلانش وباتريك جيه ويت، المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الرئيس للأصول الرقمية، شكرت الرسالة الإدارة على التواصل مع إنفاذ القانون بينما جادلت بأن مخاوفها الرئيسية لا تزال دون حل.

بدلاً من معارضة التشريع بشكل كامل، ركز الائتلاف على القسم 604 من قانون CLARITY، مدعيًا أن هذا الحكم قد يخلق إعفاءات واسعة تحمي الأفراد أو الكيانات المشاركة في تسهيل معاملات الأصول الرقمية. جادلت المنظمات بأن مثل هذه الإعفاءات قد تخلق فجوات في الرقابة والمساءلة يمكن أن يستغلها المجرمون المتطورون.

نزاع قانون CLARITY يركز على الرقابة والامتثال

قالت المنظمات إن الأصول الرقمية تظهر بشكل متزايد في التحقيقات التي تنطوي على تهريب المخدرات، الاحتيال، استغلال الأطفال، هجمات برامج الفدية، التهرب من العقوبات، تمويل الإرهاب، جرائم التجزئة المنظمة، وأشكال أخرى من الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية. جادلت المنظمات بأن السلطات التحقيقية الحالية والأطر التنظيمية تساعد المحققين في تحديد المشتبه بهم، تتبع المسارات المالية، استعادة العائدات غير المشروعة، وإعادة الأصول إلى الضحايا.

اجتذب القسم 604 أقوى انتقادات من الائتلاف. تجادل الرسالة بأن الإعفاءات الواسعة في قانون CLARITY قد تقلل الشفافية والمساءلة من خلال استبعاد بعض المشاركين في السوق من الالتزامات التنظيمية التي تساعد حاليًا التحقيقات الجنائية، مع التأكيد على أن المخاوف لا تستهدف الأفراد الذين يكتبون أو ينشرون كود برمجي فقط.

كتبت المنظمات:

"لا ينبغي لأي فئة من المشاركين في السوق أن تحصل على إعفاء شامل من متطلبات التسجيل، 'اعرف عميلك' (KYC)، قانون السرية المصرفية (BSA)، أو متطلبات مكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT)."

كما تحدى الائتلاف أحكامًا أخرى من قانون CLARITY، مجادلاً بأن أجزاء من التشريع قد تضعف ضمانات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي يعتمد عليها المحققون. قالت المجموعات إن مشروع القانون يفشل في إنشاء مجموعة شاملة من متطلبات الامتثال المماثلة لتلك المفروضة على الوسطاء الماليين الآخرين.

حددت الرسالة بشكل خاص الخلاطات (mixers)، المقلبات (tumblers)، وبعض أعمال التمويل اللامركزي كفئات يمكن إعفاؤها أو استبعادها من الالتزامات التنظيمية على الرغم من دورها المحتمل في تسهيل نقل أو إخفاء الأموال غير المشروعة. جادل الائتلاف بأن أي إطار تنظيمي طويل الأجل يجب أن يحافظ على الشفافية والمساءلة والسلطات التحقيقية مع السماح للابتكار بالاستمرار.

حثت المنظمات الأربع على مواصلة المشاركة مع الإدارة والكونغرس وأصحاب المصلحة الآخرين لتحسين قانون CLARITY وتطوير إطار تنظيمي يعزز الابتكار المسؤول مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة والأدوات التحقيقية.