نائب محافظ البنك المركزي الصيني: تعزيز مكافحة غسيل الأموال عبر العملات الافتراضية، حيث تجاوز عدد قضايا غسيل الأموال التي صدرت فيها أحكام العام الماضي 2000 قضية.

أعلن شوان تشانغ ننغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، في 25 يونيو أن عمل الصين لمكافحة غسل الأموال قد دخل مرحلة جديدة من التطوير عالي الجودة، وأن مكافحة غسل الأموال والجرائم غير القانونية ذات الصلة قد حققت نتائج ملحوظة. في عام 2025، تجاوز عدد القضايا التي تم النطق فيها بالحكم في جميع أنحاء البلاد بموجب المادة 191 من قانون العقوبات (جريمة غسل الأموال) أكثر من 2000 قضية، مما يعزز مكافحة أنشطة غسل الأموال المهنية وغسل الأموال بالعملات الافتراضية وغسل الأموال عبر الحدود، ويرفع كفاءة وجودة التحقيق والملاحقة القضائية والحكم في جرائم غسل الأموال.

تشير المقالة إلى أن العصابات الإجرامية تستغل الاختلافات والثغرات في الأنظمة القانونية والقواعد التنظيمية بين الدول والمناطق لتحقيق المراجحة، وتستخدم حسابات وهمية، ومقاصة الأموال، والعملات الافتراضية وغيرها من الوسائل لإخفاء تدفقات الأموال، مما يشكل تحديات جديدة للرقابة المالية وجهود إنفاذ القانون في مختلف البلدان، ويتطلب أيضًا تعزيز التنسيق والتعاون عبر الحدود في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية والتحقيق في القضايا واسترداد الأصول.