الصين تحكم بالإعدام على مدان قام بغسل $7M عبر العملات المشفرة

الصين حكمت على تاجر مخدرات مدان بالإعدام بعد أن عثرت السلطات على أنه غسل أكثر من 48 مليون يوان، حوالي 7.04 مليون دولار، عبر العملات المشفرة كجزء من عملية تهريب مخدرات كبيرة عبر الحدود.

ملخص

• الصين حكمت على تاجر مخدرات مدان بالإعدام بعد أن قال المدعون إنه غسل أكثر من 48 مليون يوان عبر العملات المشفرة.
• قال المدعون إنه تم توجيه الاتهام لأكثر من 1,200 شخص في قضايا غسل الأموال المتعلقة بالمخدرات بين يناير 2025 ومايو 2026.
• قال السلطات الصينية إنها توسع في إنفاذ القانون ضد غسل الأموال القائم على العملات المشفرة وتكثف الجهود لاسترداد الأصول الرقمية غير المشروعة.

قالت النيابة العامة العليا في الصين في مؤتمر صحفي يوم 25 يونيو إن المدعين كثفوا التحقيقات في كل من "غسل الأموال الذاتي" و"غسل الأموال من طرف ثالث" المرتبطة بجرائم المخدرات، مما أدى إلى محاكمة أكثر من 1,200 شخص على مستوى البلاد بين يناير 2025 ومايو 2026.

قال نائب رئيس النيابة العامة مياو شينغ مينغ إن الحملة ركزت أيضًا على استرداد الأصول المرتبطة بجرائم المخدرات وضمان أن كل قضية غسل أموال مرتبطة بالمخدرات يتم تحديدها تواجه التحقيق والمحاكمة

كما كشفت النيابة العامة العليا تفاصيل قضية كبرى لتهريب المخدرات وغسل الأموال عبر الحدود تعامل معها المدعون في تشونغتشينغ تحت الإشراف المباشر من أعلى سلطة نيابية في البلاد.

قالت السلطات إن المدعى عليه لي موبو غسل أكثر من 48 مليون يوان عبر العملات الافتراضية قبل أن تدينه المحكمة بتهريب المخدرات عبر الحدود، والاتجار بالمخدرات، ونقل المخدرات، وغسل الأموال.

فرضت المحاكم الصينية عقوبة الإعدام بموجب إطار العقوبات المشتركة في البلاد، الذي يسمح بإصدار أحكام متعددة في آن واحد. ولم تكن عقوبة الإعدام مبنية فقط على جريمة غسل الأموال.

العملات المشفرة غسل الأموالing مرتبط بتهريب المخدرات

وفقًا للنيابة العامة العليا، استخدمت الشبكة الإجرامية العملات المشفرة لإخفاء حركة العائدات غير المشروعة الناتجة عن تهريب المخدرات عبر الحدود

قال المدعون إن مخطط غسل الأموال حوّل النقد والتحويلات المصرفية المحلية إلى أصول رقمية، مما سمح لأكثر من 48 مليون يوان بالتحرك عبر الحدود مع تجنب الرقابة المصرفية التقليدية وضوابط رأس المال.

قال مياو إن المدعين وسعوا إنفاذ القانون ضد كل من المهربين الذين يحولون عائداتهم الإجرامية إلى عملات مشفرة والجماعات المنظمة التي تقدم خدمات غسل الأموال للآخرين. كما تعطي السلطات أولوية لاسترداد الأصول المرتبطة بالمخدرات من خلال تتبع معاملات البلوكتشين وتجميد الممتلكات الرقمية غير المشروعة المرتبطة بالمنظمات الإجرامية.

شكلت قضية تشونغتشينغ جزءًا من حملة الصين الأوسع ضد الجرائم المالية الممكنة بالعملات المشفرة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن بنك الشعب الصيني أن غسل الأموال عبر العملات الافتراضية لا يزال أحد أولويات الإنفاذ الرئيسية ضمن استراتيجية مكافحة غسل الأموال في البلاد.

أضاف البنك المركزي أن السلطات الصينية وسعت التحقيقات في جماعات غسل الأموال المهنية، وشبكات تحويل الأموال عبر الحدود، والاحتيال عبر الاتصالات، والقمار عبر الإنترنت، وعمليات الخدمات المصرفية السرية، والجرائم المالية القائمة على العملات الافتراضية. كما قال المسؤولون إن المحققين اعتمدوا نهجًا مزدوجًا للتحقيق يفحص كلاً من النشاط الإجرامي الأساسي وشبكات غسل الأموال المستخدمة لنقل الأموال غير المشروعة.

وفقًا لبنك الشعب الصيني، أصدرت المحاكم الصينية أكثر من 2000 حكم بموجب المادة 191 من القانون الجنائي خلال عام 2025، بينما تواصل الجهات التنظيمية تعزيز التعاون في الإنفاذ وتبادل المعلومات واسترداد الأصول في القضايا التي تتضمن جرائم مالية عبر الحدود.