الرقابة على العملات المشفرة في كوريا تتصاعد! 40 منصة غير مسجلة تم إحالتها إلى جهات إنفاذ القانون

المعهد الكوري لتحليل المعلومات المالية (FIU) يبلغ عن حوالي 40 مزود خدمة أصول افتراضية غير مسجلين للسلطات القانونية، كاشفًا عن وضع "العمل غير المرخص" لصناعة التشفير في كوريا.
(ملخص سابق: كوريا تستثني تنظيمات التشفير الأخيرة: مراجعة مشتركة من ثلاث هيئات)
(معلومات إضافية: قانون التبرعات في كوريا يرفض قبول التبرعات بالعملات المشفرة، باستثناء العملات المستقرة التي تصدرها الحكومة)

فهرس المقال

Toggle

• متطلبات اللوائح والمخاطر المرتبطة بعدم التسجيل
• السلوكيات المخالفة النموذجية التي كشف عنها FIU
• مع أوروبا في التنسيق: الاتجاه الآسيوي في تنظيم عمليات المراقبة

أعلن معهد تحليل المعلومات المالية (FIU) التابع للجنة المالية الكورية (FSC) في 24 يونيو، أن حوالي 40 مزود خدمة أصول افتراضية غير مسجلين قد تم الإبلاغ عنهم رسميًا إلى الجهات القانونية.

متطلبات اللوائح والمخاطر المرتبطة بعدم التسجيل

وفقًا لقانون المعلومات المالية الخاص بكوريا، يجب على المنصات التي تعمل في مجال الأصول المشفرة في كوريا الحصول على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وتقديم طلب تسجيل لدى FIU. كما تنطبق هذه اللوائح على المنصات الأجنبية التي تقدم خدمات للمستخدمين الكوريين.

المنصات غير المسجلة لا تخضع لقوانين مثل قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، والمستخدمون يواجهون المخاطر التالية:

• تسريب المعلومات الشخصية
• هجمات القراصنة
• اختلاس الأموال
• هروب المنصة

بعد وقوع الخسائر، يكون من الصعب حماية الحقوق والمطالبة بالتعويض.

السلوكيات المخالفة النموذجية التي كشف عنها FIU

كما كشف FIU عن العديد من العمليات المخالفة النموذجية:

• جذب العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي: يقوم العاملون بجذب المستخدمين الكوريين عبر تيليجرام، كاكاوتالك، وغيرها، مع الامتناع عن تقديم خدمات باللغة الكورية لتجنب الرقابة
• تبادل العملات الخاص: مؤسسات تبادل العملات الخاصة تقدم خدمات تبادل العملات المستقرة والعملات الورقية للمجموعات مثل الطلاب الدوليين والعمال الأجانب

مع أوروبا في التنسيق: الاتجاه الآسيوي في تنظيم عمليات المراقبة

في نفس اليوم، دعت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) أيضًا مزودي خدمات الأصول المشفرة غير المرخصين إلى الانسحاب المنظم من السوق مع انتهاء فترة الانتقال بموجب قانون MiCA. وأكدت FIU الكورية أنها ستواصل التعاون مع الجهات ذات الصلة لتعزيز جهود مكافحة الأعمال غير القانونية في مجال الأصول المشفرة، وتوسيع آليات التحقيق المشترك والمراقبة الدورية.

تُظهر هذه الخطوة أن إطار تنظيم سوق التشفير في آسيا يتجه من "الإعلان" إلى "التنفيذ". مقارنةً بموقف لجنة الأوراق المالية والبورصات التايوانية الذي يركز على "تحمل المخاطر الخارجية"، دخلت FIU الكورية مرحلة التحقيق الفعلي — حيث أن الرقم الخاص بـ 40 منصة غير مسجلة يمثل على الأقل ستة أشهر من المراقبة وجمع البيانات.

بالنسبة لمستخدمي تايوان، فإن طريقة الفحص في كوريا (شهادة ISMS + تسجيل FIU) توفر إطارًا يمكن الاعتماد عليه: لا تحتاج منصات التشفير إلى تراخيص باهظة الثمن، ولكن على الأقل يجب أن تكتمل عملية الاعتماد على أمن المعلومات وتقديم طلب التسجيل للعمل بشكل قانوني.