نيكي: مجموعات إجرامية صينية تصدر "عملات مشفرة مزيفة" لغسل الأموال في اليابان، وتقوم بحماية دولية لأموال الفنتانيل غير المشروعة

كشف الإعلام الياباني عن قضية احتيال عبر الحدود تتهم مجموعة صينية باستخدام اسم zkSync لإصدار رموز مزيفة. استغلّ التنظيم شركات وحسابات يابانية كنقاط غسيل أموال، وتداخل جزء من تدفقات الأموال مع شبكات تجارة مادة الفنتانيل المخدرة.

قضية احتيال رموز zkSync المزيفة تكشف عن اليابان كنقطة تدفق أموال عبر الحدود

كشفت وسائل الإعلام اليابانية مؤخرًا عن قضية احتيال عبر العملات المشفرة تتعلق بمجموعة إجرامية صينية. أشارت التحقيقات إلى أن التنظيم المعني يشتبه في ترويجه لرموز مزيفة باسم zkSync، وجمع الأموال من المستثمرين، واستغلال اليابان كنقطة لتدفق الأموال وغسيلها.

وفقًا للبيانات التحقيقية، تروج المجموعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة ومجتمعات الاستثمار لما يُسمى بـ «رمز zkSync JP»، مدعية وجود تعاون أو خلفية رسمية مع مشروع Layer2 المعروف zkSync، لجذب المستثمرين للشراء.

في الواقع، لا توجد أي علاقة بين الرموز المعنية و zkSync الرسمية. بعد استثمار المستثمرين، تتجه الأصول إلى عناوين محافظ يسيطر عليها التنظيم الإجرامي، مما يشكل نمطًا نموذجيًا لعملية احتيال استثمار في رموز مزيفة.

اكتشاف تداخل تدفقات الأموال مع شبكات الفنتانيل

وفقًا لتحقيقات «نيكي آسيا»، تتداخل بعض تدفقات الأموال وراء التنظيم المشتبه فيه مع شبكات إجرامية داخل الصين تتعامل مع تجارة مادة الفنتانيل الخام.

تشير التقارير إلى أن بعض الأفراد المتورطين ينشطون منذ فترة طويلة في السوق المالي غير القانوني، ويشاركون في تحويلات عبر الحدود، وخدمات غسيل الأموال، ونقل أموال غير قانوني. أصبحت العملات المشفرة أداة مهمة لهذه التنظيمات في تدفق الأموال عبر الحدود.

اكتشف المحققون أن الأموال تمر عبر عدة محافظ وتنتقل إلى حسابات تتعلق بتجارة المواد الكيميائية، وشبكات الدفع غير القانونية، وأنشطة إجرامية أخرى عبر الحدود. حتى الآن، لا توجد أدلة على أن جميع المشاركين في الاحتيال مرتبطون مباشرة بتجارة الفنتانيل، لكن السلطات تعتقد أن هناك مشاركة محتملة في قنوات تدفق الأموال، وشبكات غسيل الأموال، والبنى التحتية للجريمة.

مصدر الصورة: نيكاي آسيا، الفنتانيل محفوظ في مختبرات إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك

شركات وحسابات يابانية تستخدم كغطاء لمجموعات إجرامية

تُظهر التحقيقات أن اليابان أصبحت مؤخرًا محطة وسيطة مهمة لبعض أنشطة الاحتيال عبر العملات المشفرة على مستوى الحدود.

نظرًا لوجود نظام مالي متطور، وسوق عملات مشفرة نشط، وبيئة تأسيس شركات متكاملة، اختارت بعض المنظمات الإجرامية إنشاء شركات في اليابان، وفتح حسابات بنكية، أو بناء شبكات تداول، ثم تحويل الأموال إلى مناطق أخرى.

في هذه القضية، استغلّ المشتبه بهم اسم شركات يابانية للترويج للسوق وجمع الأموال، مما زاد من ثقة المستثمرين، وأعاق جهود السلطات في التحقيق.

بعد إتمام بعض التحويلات الأولية داخل اليابان، يتم نقل الأموال عبر بورصات العملات المشفرة، والمتداولين خارج البورصة، وأدوات الربط بين الشبكات، إلى عناوين خارجية، مما يخلق شبكة معقدة من تدفقات الأموال عبر الحدود.

زيادة حالات الاحتيال باستخدام رموز مزيفة، واستغلال مشاريع معروفة

في السنوات الأخيرة، تزايدت حالات إصدار رموز مزيفة باسم مشاريع بلوكتشين معروفة. تستغل المجموعات الإجرامية غالبًا عدم إصدار رموز رسمية بعد، أو نقص المعلومات السوقية، أو رغبة المستثمرين في المشاركة في فرص استثمار مبكرة، لبناء مواقع إلكترونية مقلدة، وتزوير أوراق بيضاء، وحسابات مجتمعية، لجذب التمويل.

عندما يكون للمشروع سمعة جماهيرية كبيرة، يصبح أكثر عرضة لسرقة من قبل المحتالين. وإذا اعتمد المستثمرون على معلومات من مجتمعات أو غرف دردشة أو مواقع غير رسمية، فقد يصدقون المحتوى المضلل.

كما يُظهر هذا الحادث أن الاحتيال بالعملات المشفرة، وغسيل الأموال عبر الحدود، والأنشطة الإجرامية التقليدية، تتداخل بشكل متزايد، مع اهتمام متزايد من الجهات القانونية. من جمع التمويل عبر رموز مزيفة، وخدمات التمويل غير الرسمية، إلى نقل الأموال عبر الحدود، أصبحت الأصول الرقمية أداة رئيسية لبعض المنظمات الإجرامية، وتواصل الهيئات التنظيمية والسلطات القانونية تعزيز تحقيقاتها في تدفقات الأموال ذات الصلة.