امرأة من البر الرئيسي حُكم عليها بالسجن لمدة 47.5 شهرًا لقيامها بغسل 9.29 مليون دولار هونج كونج

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم
أخبار ME، 23 يونيو (بتوقيت UTC+8)، حكمت محكمة المنطقة في هونغ كونغ اليوم على قضية غسيل أموال عبر الحدود. امرأة من البر الرئيسي تبلغ من العمر 34 عامًا، قامت بفتح عدة حسابات وهمية في بنك رقمي محلي، لمساعدة عصابة إجرامية عبر الحدود في غسل أرباح الجرائم، وشراء عملات مشفرة من متاجر تبادل الأصول الافتراضية لإخفاء مصدر الأموال واتجاهها، وحُكم عليها بإثبات 4 تهم بغسيل الأموال، بالسجن لمدة 47.5 شهرًا. أظهرت التحقيقات أن المرأة قامت بغسل حوالي 9.29 مليون دولار هونج كونج من أرباح الجرائم المشبوهة بين أغسطس وسبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت مجموعة غسيل أموال عبر الحدود بين يونيو وسبتمبر 2024، 43 حسابًا مصرفيًا محليًا لاستلام 34 عملية احتيال، بمبلغ حوالي 18 مليون دولار هونج كونج، ويُشتبه في أنها قامت بتداول العملات المشفرة عبر الحسابات المصرفية المحلية، لغسل أرباح إجرامية تصل إلى 230 مليون دولار هونج كونج. (المصدر: ODIALY)
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت