تايلاند توسع تحقيقات غسيل الأموال المشفرة، بمبلغ يتجاوز 300 مليون دولار أمريكي

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم
عمود عمق TechFlow، 23 يونيو، وفقًا لتقرير ديكريبت، وسعت إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند (DSI) التحقيق في شبكة "رأس المال الصيني الرمادي".
يشتبه في أن الشبكة تستخدم تعدين العملات الرقمية غير القانوني لغسل أموال من أرباح عمليات الاحتيال عبر الهاتف والمقامرة عبر الإنترنت، بقيمة تتجاوز 30 مليار بات تايلاندي سنويًا (حوالي 300 مليون دولار).
حتى الآن، قامت السلطات بمصادرة 6390 جهاز تعدين، وخسائر سرقة الكهرباء غير القانونية بلغت 953 مليون بات تايلاندي (حوالي 29 مليون دولار)، وأصدرت أوامر اعتقال بحق 4 من رجال المالية الصينيين و4 من الأشخاص من ميانمار.
لقد قامت مصلحة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية بمصادرة أكثر من 17.8 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بالمشتبه الرئيسي وان ييتشنغ، والذي يُشتبه في علاقته بعملية احتيال "قتل الخنازير".
بالإضافة إلى ذلك، تشمل التحقيقات العديد من مسؤولي شركات الكهرباء والسلطات القانونية في تايلاند، وتم إحالة القضية إلى لجنة مكافحة الفساد الوطنية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت