امرأة من البر الرئيسي تفتح حساب دمية وتتعرض لحكم شديد من محكمة هونغ كونغ! تعتمد على OTC لشراء العملات المشفرة، وتقوم بغسل أموال بقيمة 929 مليون خلال شهرين، وتقر بالذنب وتحكم عليها بالسجن لمدة 47.5 شهر

وفقًا لأحدث الأحكام الصادرة عن محكمة المنطقة في هونغ كونغ، قامت امرأة من البر الرئيسي تبلغ من العمر 34 عامًا، بالمساعدة في غسل أموال من خلال فتح حسابات وهمية في البنوك الرقمية المحلية، وشراء العملات المشفرة عبر متاجر الصرافة، خلال فترة قصيرة لا تتجاوز شهرين، بمساعدة مجموعة إجرامية عبر الحدود، حيث غسلت ما يصل إلى 9.29 مليون دولار هونغ كونغ من الأموال غير المشروعة. وأقرت المتهمة اليوم في محكمة المنطقة بارتكاب أربع تهم تتعلق بغسل الأموال، وقبلت المحكمة طلب الادعاء بزيادة العقوبة بنسبة 25%، ليتم الحكم عليها بالسجن لمدة 47.5 شهرًا.

(ملخص سابق: أكبر قضية غسيل أموال مشفرة في تايوان»، حيث تم الإفراج عن المشتبه الرئيسي في شركة "بيكسون تكنولوجي" بكفالة قدرها 20 مليون دولار، بعد سرقة 1.275 مليار دولار، وتورطت في تدفقات مالية تتجاوز 2.3 مليار دولار)

(معلومات إضافية: الراهب البوذي الذي استخدم البيتكوين في غسيل الأموال، وحُكم عليه بالسجن 24 سنة في المرحلة الأولى)

فهرس المقال

تبديل

• البنوك الرقمية تتلقى أموال الاحتيال، وشراء العملات المشفرة عبر OTC لإخفاء التدفقات
• عملية "沉击" السرية، مجموعة إجرامية تتورط في غسيل أموال بقيمة تصل إلى 230 مليون دولار
• الشرطة تحذر بشدة: استئجار الحسابات قد يعاقب بالسجن 14 سنة، وغرامة تصل إلى 5 ملايين

تواصل جهود هونغ كونغ لمكافحة غسل الأموال عبر الأصول الافتراضية وتطوير الإجراءات القانونية. امرأة من البر الرئيسي تبلغ من العمر 34 عامًا، يُشتبه في تعاونها مع مجموعة إجرامية عبر الحدود، حيث استعملت البنوك الرقمية المحلية لفتح حسابات وهمية، وغسلت خلال شهرين تقريبًا ما يقرب من 9.29 مليون دولار هونغ كونغ من عائدات غير قانونية، وتم الحكم عليها اليوم (23) بالسجن بعد إقرارها بالذنب في محكمة المنطقة. يكشف هذا الملف عن تسريع العصابات الإجرامية في استخدام متاجر الصرافة (OTC) كأداة جديدة لإخفاء تدفقات الأموال.

البنوك الرقمية تتلقى أموال الاحتيال، وشراء العملات المشفرة عبر OTC لإخفاء التدفقات

تشير التحقيقات إلى أن المرأة من البر الرئيسي زارت هونغ كونغ سابقًا، وفتحت عدة حسابات وهمية في بنوك رقمية محلية، والتي استُخدمت كأدوات لغسل أموال العصابة الإجرامية عبر الحدود. بعد تلقي الأموال من عمليات الاحتيال، كانت المتهمة تنقل الأموال إلى حساباتها البنكية الشخصية، ثم تذهب إلى متاجر الصرافة المحلية لشراء العملات المشفرة، محاولةً من خلال تقنية "التحويل من العملة النقدية إلى الأصول الرقمية" إخفاء مصدر الأموال الأصلي والوجهة النهائية لها.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمة خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2024، غسلت عبر هذه الطرق مبلغًا يصل إلى 9.29 مليون دولار هونغ كونغ من عائدات مشبوهة. وأقرت اليوم في محكمة المنطقة بارتكاب أربع تهم تتعلق بـ"التعامل مع أموال يُعتقد أنها ناتجة عن جريمة جنائية" (المعروفة باسم غسل الأموال). ونظرًا لخطورة القضية وتورطها في جرائم عبر الحدود، طلب الادعاء من المحكمة تشديد العقوبة، ووافقت المحكمة على ذلك، ليتم الحكم عليها بالسجن لمدة 47.5 شهرًا (حوالي 3 سنوات و11 شهرًا ونصف).

عملية "沉击"، مجموعة إجرامية تتورط في غسيل أموال بقيمة تصل إلى 230 مليون دولار

يكشف التحقيق في هذه القضية عن تعاون وثيق بين شرطة هونغ كونغ وقطاع البنوك المحلي. ففي أغسطس 2024، استخدمت الشرطة تحليل البيانات الضخمة لمراقبة حسابات بنكية مشبوهة، وكشفت عن شبكة غسيل أموال عبر الحدود. وأظهرت التحقيقات أن المجموعة استغلت بين يونيو وسبتمبر 2024، 43 حسابًا بنكيًا محليًا، لجمع الأموال من 34 قضية احتيال توظيف، وعمليات احتيال عبر الهاتف، واستثمارات احتيالية، بمبلغ إجمالي يقارب 18 مليون دولار هونغ كونغ.

لكن تحليل تدفقات الأموال كشف عن فضيحة أكبر: حيث كانت المجموعة تتاجر بشكل متكرر في العملات المشفرة خارج البنوك المحلية، وبلغ إجمالي الأرباح المشبوهة التي يُشتبه في غسلها حوالي 230 مليون دولار هونغ كونغ. وفي 12 سبتمبر 2024، أطلقت وحدة التحقيق في جرائم الأعمال التجارية والاحتيال في هونغ كونغ، عملية أمنية سرية باسم "沉击"، ونجحت في القبض على 13 مشتبهًا، من بينهم المرأة من البر الرئيسي.

الشرطة تحذر بشدة: استئجار الحسابات قد يعاقب بالسجن 14 سنة، وغرامة تصل إلى 5 ملايين

مع انتشار الأصول الافتراضية والبنوك الرقمية في هونغ كونغ، أصبحت طرق غسيل الأموال أكثر تطورًا وتكنولوجيا، وتوجه الشرطة نداءً صارمًا للمواطنين والزوار. تحذر الشرطة من استئجار أو إعارة أو بيع حسابات بنكية أو حسابات دفع إلكتروني، حيث إن استخدام هذه الحسابات في غسيل الأموال أو تلقي أموال من عمليات احتيال يعرض أصحابها لعقوبات صارمة.

وفقًا للقوانين الحالية في هونغ كونغ، فإن المساعدة في عمليات الاحتيال قد تُعد جريمة "الحصول على ممتلكات بوسائل احتيالية"، والتي قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن؛ كما أن استئجار أو بيع الحسابات يُعد جريمة غسل أموال، وإذا ثبتت التهمة، يمكن أن يُحكم على المخالف بغرامة تصل إلى 5 ملايين دولار هونغ كونغ وسجن لمدة 14 سنة، فاحذروا من التمادي في المخالفة.