شرطة هونغ كونغ تكشف عن قضية غسيل أموال بقيمة 2.3 مليار دولار هونغ كونغ مرتبطة بالعملات المشفرة، وسيدة من البر الرئيسي تُحكم بالسجن لمدة 47.5 شهرًا

موجة عميقة من أخبار TechFlow، في 23 يونيو، وفقًا لـ HK01، كشفت شرطة هونغ كونغ عن قضية غسيل أموال عبر الحدود، حيث استخدم مجموعة متورطة خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2024، 43 حسابًا مصرفيًا في هونغ كونغ لمعالجة أموال من 34 قضية احتيال، بإجمالي حوالي 18 مليون دولار هونغ كونغ، ويشتبه في أنها قامت بغسل أرباح جرائم تصل إلى 230 مليون دولار هونغ كونغ من خلال معاملات العملات المشفرة عبر حسابات بنكية.

كشفت التحقيقات أن امرأة من البر الرئيسي تبلغ من العمر 34 عامًا، يُشتبه في أنها فتحت عدة حسابات بنكية وهمية في هونغ كونغ لمساعدة مجموعة إجرامية على غسل حوالي 9.29 مليون دولار هونغ كونغ من عائدات الجرائم، وشراء العملات المشفرة من خلال متاجر تبادل الأصول الافتراضية لإخفاء مصدر الأموال وتوجيهها، وحُكم عليها بالسجن لمدة 47.5 شهرًا.

تذكّر شرطة هونغ كونغ أن المساعدة في معالجة أموال لمجموعة إجرامية قد تعرض الشخص للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وأنه يمكن أن تصل العقوبة القصوى لتهمة غسيل الأموال إلى غرامة قدرها 5 ملايين دولار هونغ كونغ وسجن لمدة 14 عامًا.