قال ووه إن مركز التحليل المالي والمعاملات في كندا (FINTRAC) قام بتحديث إرشادات الامتثال للمعاملات المالية المتعلقة بإيران في 23 يونيو، مطالبًا الكيانات المبلغة باعتبار جميع المعاملات المالية التي تأتي من إيران أو موجهة إلى إيران معاملات عالية المخاطر. وأوضح الإرشاد أن التحويلات الإلكترونية للأموال والتحويلات الافتراضية للعملات المشفرة المتعلقة بإيران، بغض النظر عن المبلغ، تتطلب تسجيل مصدر الأموال أو العملة الافتراضية، وهدف المعاملة، والإبلاغ عنها إلى FINTRAC وفقًا للمتطلبات.

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت