الهند تشدد الرقابة على صفقات العملات الرقمية الكبيرة خارج البورصة.

طلبت وحدة مكافحة غسل الأموال في الهند (FIU-IND) من ثلاثة بورصات هندية رئيسية على الأقل مشاركة بيانات عن صفقات خارج البورصة تتجاوز 10,000 دولار (حوالي 9.44 لاك هندي). أبلغت عنها صحيفة إكونوميك تايمز بعد اجتماع في أواخر مايو.
نقطة رئيسية: هذا يستهدف الصفقات خارج البورصة فقط، وليس تداولات السوق العادية. الهدف هو الصفقات الخاصة الكبيرة حيث من الصعب تتبع المالك الحقيقي ويمكن أن تختفي الأموال في المحافظ الخاصة. هذا هو الثغرة في مكافحة غسيل الأموال التي يرغبون في سدها.
التجزئة ليست الهدف. اللاعبون الكبار في خارج البورصة هم المستهدفون. لكن الاتجاه واضح، الهند تريد رؤية كاملة للعملات الرقمية، سواء على البورصة أو خارجها.