FIU الهندية تطالب بسجلات التداول خارج البورصة للعملات المشفرة فوق 10,000 دولار من البورصات الكبرى

طلبت وحدة المعلومات المالية في الهند من ثلاثة بورصات عملات مشفرة رئيسية تقديم معلومات عن المعاملات خارج البورصة التي تتجاوز 10,000 دولار أمريكي. يركز الطلب على تحديد المالكين المستفيدين النهائيين وراء الشركات الخاصة والوسطاء والكيانات الأخرى. يجب تتبع السجلات والاحتفاظ بها من يناير 2026 فصاعدًا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت