احتيال 'Zksync.jp': كيف خدعت شبكة تهريب الفنتانيل مستثمري العملات الرقمية في اليابان

وفقًا لتقارير محلية، كانت منظمة صينية تصدر مسببات الفنتانيل إلى الولايات المتحدة متورطة أيضًا في احتيال العملات المشفرة بملايين الدولارات في اليابان. أصدرت المجموعة رمزًا مرتبطًا بنطاق مشابه لخدمة الدفع السريع اليابانية، مما خدع الضحايا وأدى إلى سرقتهم لملايين الدولارات.

• النقاط الرئيسية:
• • وجدت نيكي أن عملية احتيال zksync.jp سرقت مئات الملايين من الين، وربطت احتيال العملات المشفرة في اليابان بأسواق المخدرات.
• • مع أكثر من 120 عملية تحويل تم اكتشافها، تواجه شركة هوبى أمارفيل للتكنولوجيا الحيوية scrutiny بشأن علاقاتها بأسواق المخدرات غير المشروعة.
• • تقدم الولايات المتحدة $5M لزعيم ووهان يوانتشينغ، حيث تستهدف إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية الأسواق اليابانية العابرة للحدود.

شبكة الفنتانيل الصينية المرتبطة برمز احتيالي في اليابان

تُربط شبكات تهريب المخدرات بشكل متزايد بعمليات الاحتيال عبر العملات المشفرة، حتى كأنشطة جانبية تكمل أنشطتها غير القانونية الرئيسية.

تشير التقارير المحلية إلى أن مجموعة إجرامية يُزعم أنها صدرت مسببات الفنتانيل من الصين إلى أمريكا كانت أيضًا متورطة في احتيال العملات المشفرة في اليابان، مستهدفة العديد من الضحايا.

وفقًا لتحقيق نيكي، أصدرت المجموعة رمزًا احتياليًا يُدعى zksync.jp، مستخدمة سمعة نطاق الإنترنت الياباني وتشابه هذا النطاق مع نظام دفع موجود كوسيلة لجذب المستخدمين غير المشككين للاستثمار في منصتها.

استخدمت المجموعة شركة غطاء، تُعرف باسم Firsky، في اليابان، والتي كانت مرتبطة بالمصنع الكيميائي الصيني هوبى أمارفيل للتكنولوجيا الحيوية، والذي أدين اثنان من مسؤوليها في الولايات المتحدة العام الماضي بسبب علاقاتهما الوثيقة مع تجار المخدرات الصينيين.

بلغت الخسائر التي أبلغ عنها الضحايا مئات الملايين من الين، أو ملايين الدولارات.

قد يكون النشاط قد استُخدم لغسل الأموال القادمة من مبيعات مرتبطة بالفنتانيل، حيث كانت أمارفيل، التي كانت الشركة الأم لـ Firsky، تجري بشكل متكرر تحويلات للعملات المشفرة مع مجموعات احتيال مالي صينية.

تم اكتشاف أكثر من 120 من هذه التحويلات، مما ربط المنظمة بمجموعة ووهان يوانتشينغ، التي تم تصنيف زعيمها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كـ "واحد من أكثر موردي الستيرويدات الابتنائية إنتاجًا في العالم"، والذي قام أيضًا بتصدير مسببات الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. وتقدم الوزارة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل المعلومات التي تؤدي إلى القبض عليه.

تُعد اليابان منطقة عبور لعمليات تهريب المخدرات التي تستغل ضعف الرقابة على الشحنات التجارية إلى أمريكا مقارنةً بالشحنات الصينية، وفقًا لديفيد كينج، العميل الخاص المسؤول عن قسم آسيا والمحيط الهادئ في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.