تايلاند توسع تحقيق $307M تعدين العملات الرقمية مع مواجهة المقرضين الصينيين للاعتقال

وسعت تايلاند التحقيق في شبكة إجرامية صينية عابرة للحدود كانت تستخدم التعدين غير القانوني للعملات الرقمية لغسل أكثر من 300 مليون دولار سنويًا من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والمقامرة.

• الملخصات الرئيسية:
• • استولت إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند على 6,390 جهاز تعدين بعد سرقة كهرباء بقيمة 29 مليون دولار من هيئة الكهرباء العامة.
• • كشفت تتبع وكالة الخدمة السرية الأمريكية أن مجموعة وانغ ييتشنغ غسلت 300 مليون دولار سنويًا من عمليات الاحتيال الإلكتروني.
• • يجهز المدعون في إدارة التحقيقات الخاصة ملف محاكمة ضد 8 مشتبه بهم و7 مسؤولين من هيئة الكهرباء العامة للعرض على اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

الأجهزة التي تم الاستيلاء عليها والطاقة المسروقة

وسعت السلطات التايلاندية تحقيقها في شبكات تعدين العملات الرقمية غير القانونية التي يُزعم أن يديرها ممولون صينيون، والتي كانت تغسل أكثر من 300 مليون دولار (10 مليارات بات) سنويًا من خلال عمليات نقد غير قانونية. أعلنت إدارة التحقيقات الخاصة (DSI) أن الشبكة العابرة للحدود استعملت شبكة مالية معقدة لتحويل الأموال من المقامرة عبر الإنترنت، وعمليات الاحتيال عبر مراكز الاتصال، والاحتيال الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المداهمات في عام 2025 من قبل إدارة التحقيقات الخاصة، والتي دمرت ثلاثة عصابات رئيسية. في ذلك الوقت، صادر المحققون أكثر من 6,390 جهاز تعدين للعملات الرقمية. ووفقًا لتقرير محلي، سرقت العمليات ما يقرب من 29 مليون دولار من الكهرباء من هيئة الكهرباء الإقليمية، مما يجعلها واحدة من أكبر سرقات المرافق العامة في تاريخ تايلاند الحديث.

كما تورطت في التحقيقات مسؤولون محليون. أحالت إدارة التحقيقات الخاصة قضيتين إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تستهدف سبعة موظفين في هيئة الكهرباء، وضابط شرطة واحد، و13 مستثمرًا وشريكًا مشتبهًا بهم، متهمين بتسهيل العملية.

ووفقًا للمحققين، تم غسل أرباح هذه الجرائم التقنية من خلال كيانات شركات وحسابات بنكية تشهد تدفقات نقدية غير معتادة. لنقل الأصول، يُزعم أن الشبكة استأجرت مواطنين من ميانمار لسحب نقدي يومي من البنوك التايلاندية يتراوح بين 910,000 دولار و1.5 مليون دولار يوميًا، ليصل الإجمالي إلى ما لا يقل عن 307 ملايين دولار سنويًا.

وأضافت إدارة التحقيقات الخاصة أن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية زودت بمعلومات استخباراتية تربط شخصية رئيسية في العملية، وانغ ييتشنغ، بعملية احتيال كبيرة على الأصول الرقمية. سبق أن صادرت الخدمة السرية الأمريكية أكثر من 17.8 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بانغ، كجزء من مخطط احتيالي أوسع تسبب في أضرار إجمالية تقترب من 61 مليون دولار.

أصدرت السلطات التايلاندية مذكرات توقيف بحق ثمانية مشتبه بهم، بينهم أربعة ممولين صينيين وأربعة أعضاء من فريق ميانمار. وهم يسعون للحصول على سبع مذكرات توقيف إضافية واستدعوا خمسة آخرين للمثول أمام القضاء بتهم رسمية.

ذكر مسؤولو إدارة التحقيقات الخاصة أن الاستخدام غير القانوني للكهرباء في تعدين العملات الرقمية تطور ليصبح أكثر من سرقة مرافق بسيطة، ويخدم كآلية حيوية لعصابات إجرامية دولية لتمويل الجرائم الإلكترونية وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.

ويجري المدعون حاليًا إعداد ملف القضية للمحاكمة.