اقترحت وحدة مكافحة الجرائم المالية في كوريا توسيع نطاق تطبيق قاعدة السفر للمعاملات الصغيرة للأصول الافتراضية

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم
أخبار ME، 22 يونيو (بتوقيت UTC+8)، اقترحت وكالة المعلومات المالية الكورية (FIU) خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) توسيع نطاق تطبيق قاعدة السفر على المعاملات الصغيرة للأصول الافتراضية، وأوصت باتخاذ تدابير قيود على المعاملات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المسجلين وذوي المخاطر العالية. وأكد الوفد الكوري أن مع تزايد مخاطر غسيل الأموال في المعاملات الرقمية العابرة للحدود، يجب على الدول الأعضاء تطبيق «قاعدة السفر» على كل من المرسلين والمستلمين من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل المعاملات الصغيرة. وبالنظر إلى زيادة حالات استغلال المنظمات الإجرامية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المسجلين والخارجيين، اقترحت كوريا تعزيز واجبات التحقق من هوية العملاء، والنظر في فرض قيود على المعاملات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المسجلين وذوي المخاطر العالية. (المصدر: أخبار فورسايت)
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت