تكوين جريمة الاحتيال يجب أن يحقق ثلاثة شروط:

1. بهدف الاستيلاء غير القانوني.
2. اختلاق وقائع زائفة.
3. إخفاء الحقيقة.
الشكل 1: معايير تحديد العقوبة لجريمة الاحتيال.
الشكل 2: جمع الأدلة وتوثيقها→ تقديم البلاغ→ النتيجة.
إذا: تم الاحتيال بواسطة USDT فهناك بعض النقاط الصغيرة التي يصعب إثباتها، يحتاج الأمر إلى تحرك.