موقع Coinjie.com يُفيد بأن شركة التحليل على السلسلة Elliptic أعلنت عن تعاونها مع قسم مكافحة الجرائم التكنولوجية العالية التابع للشرطة الملكية التايلاندية (HTCD) لتحليل أكثر من 500 محفظة مشبوهة للعملات المشفرة، حيث بلغت خسائر الضحايا المرتبطة بهذه الحالات حوالي 14 مليون دولار، ومن خلال التحليل على السلسلة ربطت هذه المحافظ بنشاطات مشبوهة أوسع نطاقًا، حيث بلغت الأموال المرتبطة بهذه العناوين حوالي 520 مليون دولار. وذكرت Elliptic أن الأنشطة ذات الصلة تشمل سرقة العملات المشفرة، وغسل الأموال المهني، والاحتيال في الاستثمار والعلاقات العاطفية، و"مزارع القتل" (خداع الاحتيال)، بالإضافة إلى عناوين مرتبطة بمناطق الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، حيث توزعت أموالها عبر 32 سلسلة كتل وأكثر من 400 نوع من الأصول، وأشهر الأصول كانت USDT، كما تشمل ETH و BTC وغيرها.