🇮🇳عاجل: قامت هيئة التحقيقات المالية (ED) بمداهمة خمسة منصات عملات رقمية عبر ستة مواقع في بنغالور، وكشفت عن تجاوزات بقيمة تزيد عن 2500 كرور روبية تتعلق بانتهاكات محتملة لقانون FEMA المرتبطة بالتحويلات عبر الحدود غير المصرح بها.

المنصات التي تخضع للتحقيق هي ترانساك، كريت، أونروم موني، أونميتا، وXبات. تم تجميد حوالي 6 كرور روبية من الأرصدة البنكية حتى الآن.
تدعي الهيئة أن الشركات كانت تقدم خدمات الدخول والخروج من السوق التي حولت ودائع العملاء إلى عملات مستقرة مثل USDT ونقلت العائدات إلى الخارج دون أي تفويض من RBI، متجاوزة رموز الأغراض وشهادات التحويلات الخارجية بالكامل.
كما وجد المحققون شركات وهمية في الملاذات الضريبية ومنصات عملات رقمية أجنبية تُستخدم لتوجيه الأموال خارج قنوات التحويل الرسمية. في حالة واحدة، يُزعم أن فردًا مقيمًا في الولايات المتحدة كان يدير العملية بأكملها بدعم من عائلته في الهند.
لم تكن أي من الكيانات تمتلك تفويضًا من RBI لإجراء التحويلات عبر الحدود. الآن، تستهدف الهيئة البنية التحتية، وليس المستخدمين فقط.