وكالة إنفاذ القانون في الهند تحقق في عدة شركات في بنغالور بتهمة نقل عملات مشفرة عبر الحدود بقيمة 250 مليار روبية، وتجميد أصول بقيمة حوالي 60 مليون روبية

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم
مكتب التحقيقات الهندي (ED) أعلن أنه قام بمداهمات مفاجئة في ستة مواقع في بنغالور مرتبطة بعدة شركات، وحقق في قضية تتعلق بنقل أموال عبر الحدود بقيمة تزيد على 2500 مليار روبية من خلال العملات المشفرة، وفرض تجميد على أصول بقيمة حوالي 60 مليون روبية.
الشركات المعنية تشمل Transak و Carretx و Mokshagna Technologies و Buyhatke و Abhibha، والتي تدير منصات مرتبطة يُقال إنها توفر خدمات الدخول والخروج من العملة القانونية إلى الأصول الرقمية الافتراضية والعكس، مما يسمح للمستخدمين بتحويل الروبي الهندي إلى USDT وغيرها من العملات المستقرة واستخدامها في التحويلات عبر الحدود دون إذن من بنك الاحتياطي الهندي (RBI).
قالت ED إن المؤسسات المذكورة لم تلتزم بمتطلبات RBI من حيث رموز الاستخدام وإثباتات التحويلات الأجنبية، وأن بعض المعاملات تمت عبر OTC، ومع معاملات كبيرة، وشركات خارجية خارج الهند، حيث تم تقسيم مسارات الأموال وتحويلها.
(ذا نيو إنديان إكسبرس)
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 6
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
OrdersPlacedBeforeTheStorm
· منذ 6 س
لم يتم الموافقة على تفويض RBI، حقًا منصة جريئة جدًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
MoonlightDisconnectSwitch
· منذ 6 س
60 مليون أصول مجمدة مقابل 250 مليار تدفق، النسبة دقيقة بعض الشيء
شاهد النسخة الأصليةرد0
BittersweetArb
· منذ 6 س
OTC+ شركة ذات غطاء تقسيم، أسلوب قديم كلاسيكي
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • مُثبت