هيئة المالية اليابانية تضرب بقبضة من حديد! شركة Futu التابعة لـ moomoo للتداول تتعرض لادعاءات كاذبة حول NISA، وتُجبر على إغلاقها لمدة 3 أشهر

وفقًا لتقرير صحيفة نيكاي، أعلنت هيئة المالية اليابانية (FSA) يوم أمس (19) عن فرض غرامة كبيرة على شركة الوساطة الإلكترونية الأجنبية الشهيرة moomoo، وأصدرت أمرًا بوقف بعض أنشطتها لمدة 3 أشهر، مع حظر كامل لفتح حسابات جديدة. السبب الرئيسي هو قيام الشركة بالترويج لمنتجات غير خاضعة لنظام NISA بشكل مضلل، بالإضافة إلى وجود ثغرات كبيرة في مكافحة غسيل الأموال والأمن الإلكتروني، مما يبرز عزم السلطات التنظيمية اليابانية على تشديد الرقابة على شركات الوساطة الأجنبية.
(ملخص سابق: بورصة العملات المشفرة اليابانية Bitbank تحذر المستخدمين: التفاعل مع السوق التنبئية سيؤدي إلى إيقاف الحسابات)
(معلومات إضافية: Metaplanet تستحوذ على شركة الوساطة اليابانية Siiibo، بهدف تحويل البيتكوين المحتجز إلى منتجات ذات عائد)

تشن السلطات التنظيمية المالية اليابانية حملة صارمة ضد قضايا الامتثال لشركات الوساطة الأجنبية على الإنترنت. أعلنت هيئة المالية اليابانية (FSA) رسميًا في 19 يونيو 2026 عن إصدار "أمر بوقف بعض الأنشطة" لشركة الوساطة الأجنبية moomoo Securities، التي يقع مقرها في شيبويا، طوكيو، لمدة تصل إلى 3 أشهر (من 19 يونيو حتى 18 سبتمبر).

خلال فترة التوقف، يُمنع تمامًا على شركة moomoo Securities الترويج أو قبول أي طلبات لفتح حسابات جديدة. وفي الوقت نفسه، أصدرت الهيئة أيضًا "أمر تحسين الأعمال"، مطالبًة الإدارة العليا للشركة بتوضيح المسؤوليات بسرعة، ووضع وتقديم خطة تحسين محددة لمنع تكرار المشاكل.

تجاوزت خط NISA! الدعاية المضللة وانهيار الرقابة الداخلية

وفقًا لتقرير التحقيقات الصادر عن الهيئة، توجد العديد من الانتهاكات الجسيمة لقانون تداول الأدوات المالية من قبل شركة moomoo Securities، خاصة في إدارة العمليات الداخلية وأساليب البيع. من بين المخالفات الأكثر إثارة للقلق هو "الادعاء الكاذب": حيث زعمت الشركة للعملاء أن المنتجات المالية التي تروّج لها غير خاضعة لنظام NISA (نظام الاستثمار غير الخاضع للضرائب على المبالغ الصغيرة)، مما أدى إلى تضليل كبير للمستهلكين وحقوقهم.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات أن الشركة لم تنفذ بشكل مستمر عمليات التحقق والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، مما يدل على وجود ثغرات كبيرة في مكافحة غسيل الأموال؛ كما أن تدابير الأمان الإلكتروني الشاملة كانت ضعيفة جدًا. كانت هذه المشاكل قد تم اكتشافها سابقًا من قبل لجنة مراقبة بورصة الأوراق المالية اليابانية، التي أوصت باتخاذ إجراءات، مما أدى في النهاية إلى اتخاذ هيئة المالية اليابانية قرارًا حاسمًا بوقف الأنشطة.

الشركة الأم Futu Holdings تواجه تحديات في التوسع الياباني

شركة moomoo Securities تابعة لشركة Futu Holdings، وهي شركة تكنولوجيا مالية هونغ كونغية مدرجة في بورصة ناسداك الأمريكية. في السنوات الأخيرة، ركزت moomoo على تطبيق جوال متكامل كمنتج رئيسي، وبلغ عدد مرات تحميل التطبيق في اليابان بسرعة أكثر من 2 مليون مرة. كانت استراتيجيتها الأصلية هي استقطاب السوق الياباني من خلال تقديم أقل رسوم تداول على الأسهم الأمريكية في الصناعة، بهدف السيطرة على سوق المستثمرين الأفراد اليابانيين. ومع ذلك، مع توسع الشركة بسرعة، لم تتمكن أنظمتها الداخلية للامتثال والإدارة من مواكبة النمو.

هذه الإجراءات الصارمة لا تضر فقط بصورة العلامة التجارية لشركة moomoo في السوق الياباني وتبطئ نمو المستخدمين، بل ترسل أيضًا رسالة واضحة: أن السلطات المالية اليابانية ستتبع سياسة "صفر تسامح" مع المؤسسات المالية الأجنبية التي تعتمد على الأسعار المنخفضة والتكنولوجيا في توسعها السريع. خلال الأشهر الثلاثة القادمة، سيكون اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة moomoo على إعادة تنظيم إدارتها الداخلية واستعادة ثقة السوق، وهو أمر حاسم لبقائها في اليابان.