مؤسس سيلسيوس يواجه حظر تداول دائم بعد إدانته بالاحتيال

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على انهيار Celsius، أغلقت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قضيتها المدنية ضد المؤسس ألكسندر ماشينسكي بأمر موافقة اتحادي يفرض حظرًا دائمًا على التداول والتسجيل. ويشكل القرار فصلًا آخر في تداعيات شركة الإقراض المشفرة التي زعمت الجهات التنظيمية أنها جذبت حوالي 20 مليار دولار من أموال العملاء من خلال ادعاءات مضللة حول الأمان والربحية.

نقاط رئيسية:

• • أمنت الجهات التنظيمية الفيدرالية حظرًا دائمًا على التداول والتسجيل ضد مؤسس Celsius ألكسندر ماشينسكي.
• • زعمت السلطات أن Celsius جذبت حوالي 20 مليار دولار من خلال ادعاءات مضللة حول الأمان والربحية.
• • في الوقت نفسه، وسعت إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ومجلس التجارة الفيدرالي (FTC)، ووزارة العدل (DOJ) التداعيات القانونية بعد انهيار Celsius.

أمر موافقة CFTC ينهي القضية المدنية ضد ألكسندر ماشينسكي

حلت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) نزاعها التنفيذي ضد ألكسندر ماشينسكي، مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Network LLC، بعد أن أدخلت محكمة اتحادية أمر موافقة في 18 يونيو. يفرض الأمر حظرًا دائمًا على التداول والتسجيل ويمنع انتهاكات مستقبلية لبعض أحكام مكافحة الاحتيال.

دخلت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك الأمر بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على تقديم Celsius طلب الإفلاس. زعمت شكوى الـ CFTC أن Celsius تلقت أموال عملاء بقيمة حوالي 20 مليار دولار من خلال منصتها للتمويل القائم على الأصول الرقمية.

واستنادًا إلى قانون المبادلات التجارية (CEA)، ينص أمر الـ CFTC على:

“يمنع أمر الموافقة ماشينسكي بشكل دائم من انتهاكات أخرى لبعض أحكام مكافحة الاحتيال في قانون المبادلات التجارية ولوائح الـ CFTC ويفرض حظرًا دائمًا على التداول والتسجيل ضده.”

استخدم العملاء Celsius لجمع الأصول الرقمية التي كانت الشركة تستخدمها لتوليد الإيرادات، زعمت الجهات التنظيمية. وادعت Celsius أنها أعادت تلك الإيرادات من خلال دفعات فائدة أسبوعية أو “مكافآت”، مع ترويج المنصة كبديل أكثر أمانًا لحاملي الأصول الرقمية.

قدمت الـ CFTC شكواها ضد Celsius وMashinsky في 13 يوليو 2023. وادعت أن من 2018 وحتى يونيو 2022 على الأقل، قام ماشينسكي و Celsius بخداع مئات الآلاف من العملاء من خلال تحريف سلامة المنصة وربحيتها والامتثال التنظيمي.

قروض محفوفة بالمخاطر وقضايا فيدرالية تلت ادعاءات Celsius التسويقية

زعمت الجهات التنظيمية أن ماشينسكي روّج لـ Celsius من خلال مقاطع فيديو عامة، ومشاركات مدونة، وبث مباشر، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وموقع الشركة الإلكتروني. وذكر أن Celsius كانت بديلًا “آمنًا” مشابهًا لبنك تقليدي لعملاء الأصول الرقمية مع وعد بدفعات فائدة عالية على الودائع.

استخدمت Celsius استراتيجيات استثمارية متزايدة الخطورة لتلبية العوائد الموعودة، زعمت الـ CFTC. شملت تلك الاستراتيجيات ملايين الدولارات في قروض غير مضمونة واتفاقيات التمويل اللامركزية غير المنظمة، حتى مع استمرار الشركة في إبلاغ العملاء أن أصولهم آمنة وتحقق مكافآت.

وأشارت الـ CFTC إلى:

“في 17 يوليو 2023، أدخلت المحكمة أمر موافقة بحق Celsius، مما جعل ماشينسكي هو المدعى عليه الوحيد المتبقي.”

إجراءات SEC وFTC وDOJ وسعت التداعيات القانونية على Celsius

تابعت الوكالات الفيدرالية Celsius وMashinsky من خلال إجراءات منفصلة. واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) Celsius وMashinsky في يوليو 2023 بالاحتيال، وعروض أوراق مالية غير مسجلة، وبيانات مضللة للمستثمرين، والتلاعب بسوق رمز CEL.

كما رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) قضية حماية المستهلك المرتبطة بـ Celsius. ووافقت Celsius على تسوية شملت حظرًا دائمًا على التعامل مع أصول المستهلكين، في حين زعمت الـ FTC أن الشركة ضللت المستهلكين بشأن أمان ودائع العملاء وصحة أعمالها.

وتابع المدعون الجنائيون بشكل منفصل ماشينسكي بشأن سلوك ذي صلة. قدم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية لنيويورك قضية موازية في 11 يوليو 2023، وأقر ماشينسكي بالذنب في 3 ديسمبر 2024، بتهمة الاحتيال على السلع وتهمة الاحتيال على الأوراق المالية.

وأشارت الـ CFTC إلى:

“في 8 مايو 2025، حُكم على ماشينسكي بالسجن لمدة 12 عامًا وأمر بدفع غرامة قدرها 50,000 دولار ومصادرة 48,393,446 دولارًا لارتكابه احتيال السلع والأوراق المالية في Celsius.”

قال المدعون إن Celsius كانت تمتلك حوالي 25 مليار دولار من الأصول في ذروتها في خريف 2021. وقبل أن توقف المنصة عمليات السحب في 12 يونيو 2022، سحب ماشينسكي 8 ملايين دولار من أصوله غير CEL، بينما كان مئات الآلاف من العملاء يمتلكون 4.7 مليار دولار من الأصول غير قابلة للوصول.