مصرفي سابق في بنك TD يُدان بتهمة غسل عائدات مخدرات تزيد عن 5.5 مليون دولار

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم
ليوناردو أيالا حُكم عليه في 10 يونيو بعد اعترافه بأنه قبل رشاوى للمساعدة في غسيل حوالي 5.5 مليون دولار من عائدات المخدرات من خلال حسابات بنك TD. قالت وزارة العدل الأمريكية إن أيالا تلقى أكثر من 6,000 دولار كرشاوى من يونيو إلى نوفمبر 2023.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت