#WarshDebutsAsFedHoldsRatesSteady

رئيس وزراء إسبانيا السابق زاباتيرو ينفي خطة الإنقاذ أثناء ملاحقة المحكمة لأصوله المشفرة

نفى رئيس وزراء إسبانيا السابق، خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو، تنظيم مخطط استغلال النفوذ المرتبط بإنقاذ شركة طيران بقيمة 61.5 مليون دولار أمريكي. أدلى بشهادته في 17 يونيو بينما يلاحق المحققون أصوله، بما في ذلك أصوله المشفرة.

وضع القاضي زاباتيرو في قمة شبكة منظمة. وقال للمحكمة إن المدفوعات المثارة من قبل المحققين كانت في الواقع رسوم استشارية شرعية وأعمال تصميم لوكالة تملكها بناته.

زاباتيرو ينفي خطة إنقاذ Plus Ultra

خلال جلسة استمرت ثلاث ساعات في المحكمة الوطنية في مدريد، واجه زاباتيرو أربع تهم تبدأ من سوء استخدام النفوذ، غسيل الأموال، التهرب الضريبي، وحتى التهريب.

لم يرد إلا على أسئلة القاضي ومحاميه الخاص.

ونفى وجود اتصال مع مسؤولين حكوميين أو تنفيذيين في شركة الطيران المعنية بعملية الإنقاذ.

ووفقًا لمصدر قانوني، قال إنه التقى بالرئيس الحالي لشركة Plus Ultra في عام 2024، أي بعد ثلاث سنوات من الموافقة على خطة الإنقاذ.

تركز التحقيقات على إنقاذ شركة Plus Ultra في عام 2021، والتي يُعرف أنها مرتبطة برجل أعمال فنزويلي وتلقيت تمويلًا بقيمة 61.5 مليون دولار عبر شركة قابضة وطنية تُدعى SEPI.

ذكر القاضي أن زاباتيرو أمر بإنشاء شركة خارجية في دبي لإدارة تلك الأموال، بعد ثمانية أيام من موافقة الحكومة على المساعدة، وفقًا لـ infoLibre.

خلف أمر حجز أصول المشفرة زاباتيرو

وقع القاضي المحقق، خوسيه لويس كالاما، أمر الحجز في 18 مايو، وأمر شرطة الجرائم الاقتصادية الإسبانية بتعقب وحجز بيتكوين
BTCUSD
و لايتكوين
LTCUSD
المرتبطين بزاباتيرو.

تكمل هذه الخطوة إجراءات حظر الحسابات البنكية وفحص الشركات الخارجية.

إذا تم العثور على رموز مشفرة، سيتم نقل الأصول إلى مخزن مشفر عالي الأمان تابع لشركة Prosegur في مدريد، الذي يخزن المفاتيح بشكل غير متصل استنادًا إلى عقد حجز الأصول المشفرة من قبل المحكمة.

لقد تعامل كالاما مع أكبر قضية احتيال مشفر في إسبانيا، بما في ذلك احتيال Madeira Invest الذي تورط فيه أكثر من 3000 شخص.

تقوم إسبانيا الآن بتشديد الرقابة على الأصول المشفرة وفقًا لقواعد مكافحة غسيل الأموال الجديدة للاتحاد الأوروبي.

كما استخدمت المحاكم في إسبانيا تقنيات البلوكشين في قضايا مختلفة، بدءًا من عمليات الاحتيال الكبرى على العملات المشفرة العام الماضي، وصولًا إلى أصول بيتكوين التي تم حجزها وبيعت بعد أكثر من عقد من الزمن.

عرض زاباتيرو على المحكمة "تصريحًا عالميًا طوعيًا" للتحقق من ملكيته، وأكد أنه لا يملك أصولًا في الخارج.

قال في التقرير: "أنا حقًا لا أملك شيئًا خارج إسبانيا"، في إشارة إلى تصريح زاباتيرو.

لا تزال التحقيقات جارية ولم يؤكد كالاما بعد ما إذا كان قد تمكن من تتبع المحافظ الرقمية.