جذب 1.8 مليار دولار! المروج لـ HyperFund "بيتكوين روني" يعترف رسمياً بالذنب، ويواجه حداً أقصى للسجن 20 عاماً

الوزارة الأمريكية للعدل (DOJ) أصدرت إعلانًا حديثًا، حيث اعترف رجل من ميامي يبلغ من العمر 56 عامًا يُدعى رودني بيرتون، المعروف باسم "روبيكوين رودني" (Bitcoin Rodney)، بالمشاركة في مخطط بونزي للعملات المشفرة HyperFund الذي بلغت قيمته 1.8 مليار دولار. وقد اعترف بتهمة التآمر لارتكاب احتيال عبر التحويلات الإلكترونية.

###假借 DeFi 挖礦吸金，主打每日 1% 暴利

وفقًا للتحقيقات، استمر هذا المخطط المدبر بعناية من يونيو 2020 حتى مايو 2024. قام بيرتون والمتآمرون معه بالترويج بشكل مكثف لمنصات مثل HyperFund (التي غيرت أسمائها عدة مرات إلى HyperTech وHyperCapital وHyperVerse وHyperNation)، وقدموا لها كاستثمار شرعي ومربح في التمويل اللامركزي (DeFi).

عرضت مجموعة الاحتيال وعودًا زائفة مغرية للضحايا: بشرط شراء "عضوية" المنصة، يمكنهم كسب دخل سلبي ثابت يتراوح بين 0.5% إلى 1% يوميًا، حتى يتضاعف رأس المال الأولي أو ينمو ثلاثة أضعاف. ولزيادة المصداقية، زعمت المنصة أن هذه الأرباح العالية تأتي من أرباح التعدين الضخمة للعملات المشفرة.

###資金全遭揮霍買遊艇，最高面臨 20 年刑期

لكن، كشفت التحقيقات أن هذا الوهم غير صحيح. في الواقع، لم تكن HyperFund تقوم بأي عمليات تعدين حقيقية للعملات المشفرة، بل كانت مجرد عملية احتيال من نوع بونزي — حيث يتم دفع فوائد الأعضاء القدامى من أموال الأعضاء الجدد. منذ عام 2021، ومع تدهور تدفق الأموال، بدأت المنصة في حجب سحب المستثمرين بشكل مفاجئ، مما أدى إلى خسائر فادحة لعدد لا يحصى من الضحايا حول العالم، بمن فيهم العديد من سكان ولاية ماريلاند الأمريكية، حيث بلغت الخسائر الإجمالية حوالي 1.8 مليار دولار.

وجهت النيابة في لائحة الاتهام اتهامات صارمة لبيرتون، حيث اعتبرته أحد المروجين الرئيسيين للمخطط، واستخدم أموال المستثمرين التي سرقها لتمويل حياة الترف والبذخ، وشراء شقق فاخرة، وسيارات رياضية فاخرة، ويخوت خاصة. وفقًا للقانون الفيدرالي الأمريكي، بعد اعترافه، يواجه بيرتون عقوبة السجن الفيدرالي لمدة تصل إلى 20 عامًا بتهمة التآمر لارتكاب احتيال عبر التحويلات الإلكترونية؛ بالإضافة إلى ذلك، كان ملاحقًا بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال عبر التحويلات، و7 تهم غسيل أموال، وارتكاب أنشطة تحويل غير مرخصة، مما قد يؤدي إلى حكم أشد.

###跨部門聯手打擊，主謀目前仍在逃

أثارت هذه القضية المالية الدولية الكبرى اهتمام السلطات الأمريكية بشكل كبير. حيث تتولى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS-CI) ووكالة أمن الحدود (HSI) وغيرها من الوكالات الفيدرالية التحقيق في القضية بشكل مشترك. بالإضافة إلى اعتراف بيرتون، اعترفت أيضًا أحد المروجين الرئيسيين، بريندا تشونغا، سابقًا، لكن أحد مؤسسي HyperFund المشاركين، سام لي، لا يزال هاربًا.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن إصدار هذا الإعلان يهدف إلى إبلاغ الجمهور بالتطورات القضائية، وإرسال رسالة تحذير قوية للمستثمرين من مخاطر السوق غير القانونية. فعند مواجهة منصات استثمار لامركزية تروج لـ"خالية من المخاطر" و"دخل سلبي مرتفع"، يجب على المستثمرين أن يكونوا أكثر حذرًا، لتجنب الوقوع في فخاخ الاحتيال التي يصممها المحتالون بعناية.