الهند هيئة مكافحة الجرائم المالية تقدم اتهامات في قضية انتحال $20M Coinbase - اقتصاد التشفير

قالت إدارة إنفاذ القانون في الهند في 15 يونيو 2026، إنها قدمت شكوى جنائية بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال ضد تشيراغ تومار وخمسة أفراد آخرين وكيانين في عملية الاحتيال عبر التصيد الاحتيالي على Coinbase. وقالت الإدارة إن القضية تعود إلى مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي Coinbase وأكثر من $20M من العملات المشفرة المسروقة.

وتؤثر القضية على الضحايا الذين تم سرقة بيانات اعتماد Coinbase الخاصة بهم، ورموز التحقق بخطوتين، وتفاصيل الوصول من خلال مواقع مزيفة. وقالت الإدارة إن الأصول نُقلت إلى محافظ يسيطر عليها تومار والمتآمرون، وتم تحويلها عبر أصول افتراضية متعددة ومعاملات نظير إلى نظير، مع توجيه العائدات المزعومة إلى حسابات بنكية وشراء عقارات.

النقطة التالية التي يجب مراقبتها هي تقدم المحكمة واسترداد الأصول. وقالت الإدارة إنها قامت بحجز مؤقت لممتلكات منقولة وغير منقولة بقيمة 64.55 كرور روبية، وأن التحقيق لا يزال جارياً، مما يجعل الاسترداد والأدلة على غسيل الأموال من الأولويات التالية.

المصدر: إدارة إنفاذ القانون في الهند.

إخلاء مسؤولية: أخبار الاقتصاد المشفر العاجلة تعتمد على مصادر عامة ورسمية موثوقة. هدفها هو تقديم تحديثات سريعة وواقعية حول الأحداث ذات الصلة في نظام العملات المشفرة وبيئة البلوكشين.

هذه المعلومات لا تشكل نصيحة مالية أو توصية استثمارية. يُشجع القراء على التحقق من جميع التفاصيل من خلال قنوات المشروع الرسمية قبل اتخاذ أي قرارات ذات صلة.