الشرطة الكورية الجنوبية تكشف شبكة غسيل أموال مشفرة مرتبطة بشبكة احتيال كمبودية

قامت السلطات الكورية الجنوبية بتفكيك عملية غسيل أموال مشفرة كبيرة مرتبطة بمنظمات احتيال مقرها كمبوديا، وكشفت عن مئات الضحايا وخسائر تقدر بحوالي 17 مليون دولار.
🔸 وجهت شرطة سول تهمًا لـ 23 مشتبهًا بهم تتعلق بغسيل الأموال وانتهاكات الصرف الأجنبي، في حين تم القبض رسميًا على شخصين رئيسيين.
🔸 يُتهم 33 شخصًا آخرون بتبادل غير قانوني لما يقرب من 4.1 مليون دولار من العملات المشفرة.
🔸 يقول المحققون إن المجموعة نقلت حوالي 11.1 مليون دولار عن طريق شراء USDT، وتحويل الأموال عبر بورصات محلية وخارجية، وتحويل الأصول مرة أخرى إلى نقد مقابل رسوم عمولة.
🔸 يظل العقل المدبر المزعوم هاربًا ويخضع الآن لطلب مذكرة حمراء من الإنتربول.
⚠ حذرت الشرطة الكورية الجنوبية أيضًا من أن السماح للآخرين باستخدام حساباتك المشفرة أو تبادل العملات المشفرة إلى الوون الكوري نيابة عن الآخرين قد يؤدي إلى ملاحقة جنائية بموجب القانون المحلي.
تسلط القضية الضوء على تزايد الضغط التنظيمي $BTC في آسيا ضد الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة وشبكات غسيل الأموال غير القانونية في السوق السوداء.
‍#CryptoNews #