قانون الوضوح لتخصيص $150M للتحقيقات في الاحتيال بالعملات الرقمية

قانون وضوح سوق الأصول الرقمية أتاح تخصيص 150 مليون دولار لجهود إنفاذ القانون المستهدفة للاحتيال في العملات المشفرة وغيرها من جرائم الأصول الرقمية، وفقًا للسيناتورة الأمريكية سينثيا لوميس.

ملخص

• قالت السيناتورة سينثيا لوميس إن قانون الوضوح يتضمن 150 مليون دولار لمساعدة سلطات إنفاذ القانون على تتبع المحتالين في العملات المشفرة وغيرها من الجهات الإجرامية.
• ستسمح التشريعات أيضًا بتجميد المعاملات المشبوهة للعملات المشفرة ووضع شركات الأصول الرقمية تحت متطلبات الامتثال لقانون سرية البنوك.
• يقول مؤيدو المشروع إن قواعد السوق الأكثر وضوحًا وأدوات التنفيذ الأقوى ضرورية لمكافحة الاحتيال مع دعم الشركات المشروعة في العملات المشفرة.

في منشور نُشر على إكس في 16 يونيو، قالت السيناتورة من وايومنغ إن التشريع سيوفر لوكالات إنفاذ القانون تمويلاً لـ “تتبع المحتالين والجهات السيئة في مجال الأصول الرقمية” مع استمرار المشرعين في مناقشة مستقبل تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

يوفر قانون الوضوح 150 مليون دولار لإنفاذ القانون لتتبع المحتالين والجهات السيئة في مجال الأصول الرقمية.

— السيناتورة سينثيا لوميس (@SenLummis) 16 يونيو 2026

يشكل بند التمويل جزءًا من قانون الوضوح، وهو مشروع قانون هيكل السوق الذي يسعى إلى وضع قواعد فدرالية أكثر وضوحًا للأصول الرقمية مع تعزيز الأدوات المتاحة للمحققين في قضايا الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

قانون الوضوح يجمع بين قواعد السوق وتدابير التنفيذ

بالإضافة إلى تحديد كيفية تنظيم الأصول الرقمية، يحتوي التشريع على عدة بنود تهدف إلى دعم التحقيقات الجنائية وجهود حماية المستهلك.

بموجب المقترح، ستمنح بورصات العملات المشفرة ومصدرو العملات المستقرة سلطة مؤقتة لتجميد المعاملات المشبوهة لمدة تصل إلى 30 يومًا. يمكن لوكالات إنفاذ القانون طلب تمديد تلك الفترة إلى ما يصل إلى 180 يومًا من خلال أمر كتابي.

كما ستجعل المتطلبات الواردة في المشروع الشركات العاملة في الأصول الرقمية تحت التزامات قانون سرية البنوك، مما يتطلب من الشركات الحفاظ على برامج مكافحة غسل الأموال وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة بطريقة مماثلة للمؤسسات المالية التقليدية.

جادل مؤيدو التشريع بأن هذه التدابير ستسهل تتبع الأموال غير المشروعة مع تزويد الوكالات بآليات قانونية للاستجابة بسرعة أكبر للاحتيال المشتبه به.

وفي الوقت نفسه، يسعى قانون الوضوح إلى معالجة النزاعات المستمرة بين الجهات التنظيمية الفدرالية بشأن الرقابة على الأصول الرقمية

لسنوات، واجهت شركات العملات المشفرة حالة من عدم اليقين حيث اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة وجهات نظر مختلفة حول كيفية تصنيف الرموز المختلفة.

يقول المشرعون الداعمون للمشروع إن التشريع سيضع تمييزات واضحة بين السلع الرقمية والأوراق المالية، مع إلزام البورصات بالحفاظ على أصول العملاء منفصلة عن أموال الشركة، وهو تدبير وقائي يهدف إلى تقليل مخاطر الفشل المشابه لانهيار FTX.

الكونغرس يدرس مبادرات جديدة لمكافحة الجريمة

يأتي اقتراح تمويل إنفاذ القانون في وقت يواصل فيه المشرعون مناقشة تدابير إضافية تركز على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

في وقت سابق من هذا الشهر، قدم النائبان لانس جودن وجوش جوتهايمر مشروع قانون إنفاذ وتنسيق سرقة العملات المشفرة الفيدرالي، الذي يهدف إلى إنشاء فريق عمل مخصص لمكافحة سرقة العملات المشفرة داخل وزارة العدل.

وفقًا للمقترح، سيوفر فريق العمل تنسيقًا للتحقيقات التي تشمل وكالات مثل وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الأمن الداخلي، وتحقيقات الأمن الداخلي، وشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة. تشمل المسؤوليات تتبع الأصول الرقمية المسروقة، وتحسين تقنيات التحقيق، ودعم الضحايا، ومساعدة السلطات المحلية والدولية.

استمر الزخم وراء قانون الوضوح في البناء داخل الكونغرس بعد أن تم تمريره من لجنة البنوك في مجلس الشيوخ بتصويت 15-9

مع اقتراب تقويم الكونغرس من موسم الانتخابات، جادل مؤيدو المشروع بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى إطار فدرالي واضح يعالج النشاط الإجرامي مع توفير اليقين التنظيمي للأعمال المشروعة في الأصول الرقمية.