السلطات الهندية تقدم اتهامات في قضية انتحال $20M كوينبيس

قامت إدارة التنفيذ بتقديم شكوى جنائية في قضية احتيال بالعملات الرقمية تتعلق بأكثر من 20 مليون دولار من الأصول الرقمية المسروقة، وأرفقت أصولًا بقيمة حوالي 64.55 كرور روبية هندية (حوالي 6.83 مليون دولار) مرتبطة بالإيرادات المزعومة للجريمة.

ملخص

• قدمت إدارة التنفيذ شكوى جنائية ضد تشيراغ تومار وآخرين في قضية احتيال بالعملات الرقمية تتعلق بأكثر من 20 مليون دولار من الأصول الرقمية المسروقة.
• زعم المحققون أن المجموعة استخدمت مواقع ويب مزيفة ل Coinbase لسرقة بيانات اعتماد المستخدمين ونقل العملات الرقمية من حسابات الضحايا إلى محافظ تحت سيطرتهم.
• قامت السلطات الهندية بتجميد أصول بقيمة حوالي 64.55 كرور روبية هندية بعد تتبع الإيرادات المزعومة من خلال محافظ عملات رقمية متعددة ومعاملات نظير إلى نظير داخل الهند.

ووفقًا للوكالة، فإن الشكوى تسمي تشيراغ تومار، بانكاج تومار، كوشاغرا شاكيا، أكاش فايش، راهول أناند، كيتان لوترا، مجموعة تومار للصناعات الخاصة المحدودة، و Exahomes Realtors. تستند القضية إلى مزاعم بأن مستثمري العملات الرقمية تم خداعهم من خلال مواقع ويب مزيفة مصممة لتشبه بورصة Coinbase الأمريكية.

زعم المحققون أن تشيراغ تومار، الذي هو حاليًا في الحجز في الولايات المتحدة، لعب دورًا مركزيًا في المخطط. وقالت الوكالة إن الأدلة وتفاصيل القضية تم الحصول عليها من السلطات الأمريكية عبر قنوات معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة كجزء من التحقيق.

زعم المسؤولون أن المجموعة أنشأت مواقع ويب احتيالية تشبه Coinbase واستخدمتها لجمع بيانات تسجيل الدخول وبيانات المصادقة من المستخدمين غير المشككين. وبمجرد الحصول على الوصول، يُزعم أن الأصول الرقمية تم نقلها من حسابات الضحايا إلى محافظ يسيطر عليها المتهمون.

إدانة في الولايات المتحدة مرتبطة بمخطط التزييف الخاص بـ Coinbase

تظهر سجلات المحكمة في الولايات المتحدة أن تومار تم اعتقاله من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في مطار أتلانتا في ديسمبر 2023. وأقر لاحقًا بارتكاب جرائم الاحتيال عبر الأسلاك وحُكم عليه بالسجن لمدة 60 شهرًا، تليها سنتان من الإفراج المشروط.

زعم المدعون الأمريكيون أن العملية كانت مستمرة على الأقل منذ يونيو 2021 واستهدفت ضحايا في الولايات المتحدة ودول أخرى من خلال مواقع ويب مزيفة لـ Coinbase. ووفقًا لملفات المحكمة، استخدم المحتالون نطاقات مصممة لتقليد خدمات Coinbase، بما في ذلك نسخة مزيفة من منصة Coinbase Pro.

كما زعم المدعون أن أعضاء المخطط انتحلوا شخصية ممثلي دعم عملاء Coinbase، وفي بعض الحالات، استخدموا برامج سطح مكتب عن بعد للوصول إلى حسابات الضحايا. وذكر أن ضحية في نورث كارولينا فقدت أكثر من 240,000 دولار في فبراير 2022.

قالت السلطات الأمريكية إن المخطط حقق أكثر من 20 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة من مئات الضحايا. وذكرت وثائق المحكمة أن بعض العائدات تم إنفاقها على سيارات فاخرة وسفر دولي، بما في ذلك رحلات إلى دبي.

إدارة التنفيذ تتبع الإيرادات المزعومة للعملات الرقمية إلى أصول في الهند

زعم المحققون الهنود أنه بعد سرقة العملات الرقمية، تم نقل الأصول عبر محافظ متعددة وتحويلها إلى أصول رقمية افتراضية أخرى لإخفاء مسار المعاملات.

قالت الوكالة إن الأموال تم تحويلها في النهاية إلى العملة الهندية من خلال معاملات نظير إلى نظير وتوجيهها إلى حسابات بنكية مرتبطة بتشيراغ تومار وأشخاص متهمين آخرين.

ثم استُخدمت تلك الأموال، وفقًا للتحقيق، لشراء عقارات وأصول أخرى في الهند.

تأتي الشكوى الجنائية في وقت تواصل فيه السلطات الهندية تشديد الرقابة على قطاع الأصول الرقمية بموجب قانون منع غسل الأموال.

وبموجب القواعد التي تفرضها وحدة المعلومات المالية، يُطلب من بورصات العملات الرقمية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الآخرين الاحتفاظ بسجلات العملاء، وإجراء فحوصات معرفة عميلك، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وتعد إدارة التنفيذ واحدة من الوكالات الرئيسية المسؤولة عن التحقيق في مزاعم غسل الأموال المتعلقة بالأصول الرقمية.