أصدرت إدارة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI) بيانًا تحذيريًا، حيث يستخدم عصابات الاحتيال في عمليات الاحتيال على الاستثمار في العملات المشفرة موظفي توصيل النقود نقدًا في الخارج لجمع المدفوعات، وغالبًا ما يكون الضحايا من كبار السن. عادةً ما يبدأ المحتالون بالتواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية أو يتنكرون كخبراء استثمار في العملات المشفرة لبناء الثقة، ويغرون الضحايا بالاستثمار على منصات تداول وهمية، ويعرضون أرباحًا زائفة. عندما يتم اعتراض التحويلات المشبوهة من قبل البنوك، أو عندما يحاول الضحايا سحب الأموال، يدعي المحتالون أن الحسابات تم تصنيفها، أو يتطلب الأمر دفع غرامة، أو الاستمرار في الاستثمار، ويطلبون من الضحايا تجهيز النقود، وترتيب موظفي التوصيل لزيارة منازلهم أو أماكن عامة لسحب الأموال. ولزيادة المصداقية، يقدم المحتالون أيضًا أرقام تسلسلية للعملات الورقية بالدولار، أو كلمات المرور، أو وسائل أخرى لـ"التحقق" من هوية موظفي السحب. تذكر إدارة التحقيقات الفيدرالية الجمهور بعدم تسليم النقود لأشخاص غرباء أو الكشف عن عناوين منازلهم، والتحقق من عنوان الموقع الإلكتروني للمنصة، ولقطات الشاشة للتطبيق، والتعليقات ذات الصلة قبل الاستثمار.