شرطة كوريا الجنوبية تكشف عن قضية غسيل أموال بـ 111 مليون USDT، وتعتقل 23 شخصًا مرتبطين بشبكة احتيال في كمبوديا وسلسلة تمويلها

موجز BlockBeats، في 16 يونيو، قامت شرطة مدينة سول في كوريا الجنوبية مؤخراً باعتقال 23 مشتبهًا بهم، بتهمة تقديم خدمات غسيل أموال للعملة المشفرة لمنظمة إجرامية للتصيد الاحتيالي عبر الإنترنت في كمبوديا، بقيمة معاملات تقدر بحوالي 1.11 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 168 مليار وون كوري).

أظهرت التحقيقات أن هذه العصابة كانت تتداول الأموال بشكل مكثف بين كوريا الجنوبية وخارجها، من خلال شراء USDT ونقل الأموال بشكل متكرر بين منصات التداول المحلية والعالمية، لغسل الأرباح غير المشروعة الناتجة عن عمليات الاحتيال والاحتيال الاستثماري، حيث تم رصد حوالي 265 قضية وقرابة 11300 حساب بنكي وحساب تداول.

قالت الشرطة إن الشبكة كانت تستخدم هيكل حسابات متعدد الطبقات ومعاملات عبر الحدود لتوزيع وإعادة تجميع الأموال الإجرامية، حيث تم مصادرة حوالي 650 مليون وون كوري (حوالي 430 ألف دولار أمريكي) من الأموال المسروقة، لكن الرأس المدبر لا يزال هاربًا، وقد أدرج على قائمة المطلوبين الحمراء لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت الشرطة 33 شخصًا آخرين يقدمون خدمات صرف عملات غير قانونية، حيث استغلوا أيضًا USDT لإجراء عمليات صرف نقدي سري بين السياح والمعارف، للمساعدة في تدفق الأموال وتجنب الرقابة.