السلطات الهندية ترفع دعوى ضد تشيراغ تومار، في قضية احتيال تقليد Coinbase بقيمة 20 مليون دولار

موجز BlockBeats، 16 يونيو، قدمت هيئة إنفاذ القانون الهندية (ED) إلى المحكمة الخاصة بـ PMLA في ديراوادار، نيودلهي، لائحة اتهام رسمية ضد تشيراغ تومار ورفاقه بالمشاركة في عملية احتيال عبر العملات المشفرة بقيمة تقارب 20 مليون دولار.

أظهرت التحقيقات أن العصابة نفذت هجمات من خلال استغلال تحسين محركات البحث (SEO) ومواقع تصيد تشبه بشكل كبير منصة "Coinbase Pro"، حيث قامت بخداع المستخدمين لإدخال معلومات حساباتهم ثم سرقة التحقق من المصادقة الثنائية (2FA)، مما سمح لهم بنقل الأصول المشفرة عن بُعد. ثم تم تقسيم الأموال إلى مئات من المحافظ الرقمية، واستخدمت معاملات نظير إلى نظير (P2P) ومنصات تداول محلية لغسل الأموال بشكل متكرر.

وتتعاون القضية مع عمليات إنفاذ القانون الفيدرالية الأمريكية. حيث تم القبض على تومار من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في الولايات المتحدة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 60 شهرًا بتهمة الاحتيال عبر الاتصالات. وأكدت هيئة إنفاذ القانون الهندية أنها حصلت على أدلة رئيسية من خلال التعاون القضائي الدولي، وعلقت 129 حسابًا مصرفيًا وبلغت قيمة الأصول المجمدة حوالي 645.5 مليون روبية هندية، وتتم حاليا إجراءات استرداد ومصادرة الأموال والعقارات ذات الصلة.