العملة تريد التواطؤ مع عصابة الاحتيال لسرقة 1.2 مليار! المتهم الرئيسي شي تشي رن يفرج عنه بكفالة قدرها 20 مليون، والنيابة تطلب حكمًا بالسجن 25 سنة.

العملات الرقمية تساهم في غسل أموال عصابة احتيال، وتضرر أكثر من ألف شخص، وتم الاحتيال بمبلغ 12.75 مليار يوان. المتهم الرئيسي يواجه طلب سجن لمدة 25 سنة، وتم الحكم عليه بكفالة قدرها 20 مليون يوان مع مراقبة تكنولوجية.

العملات الرقمية تساهم في غسل أموال عصابة احتيال، وتجاوز عدد الضحايا 1,500 شخص

وفقًا لتقرير وكالة الأنباء المركزية، تحقق نيابة شيلين في قضية منصة التداول الافتراضية للعملات الرقمية "بيشوان تكنولوجي" المشتبه في مساعدتها لعصابة احتيال في غسل الأموال، حيث تم توجيه تهم إلى 14 شخصًا من بينهم المتهم الرئيسي باسم شي في العام الماضي بتهم الاحتيال المشدد، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة. وكشفت التحقيقات أن العصابة خلال الفترة من يناير 2024 إلى أبريل 2025، كانت تتورط في مساعدة عصابة احتيال على نقل الأموال وغسلها، حيث بلغ عدد الضحايا 1,539 شخصًا، والمبالغ الاحتيالية حوالي 1.275 مليار دولار نيو تايواني، وتجاوز تدفقات غسل الأموال ذات الصلة 2.3 مليار دولار.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن شركة "بيشوان تكنولوجي" تدعي أنها مزود شرعي للأصول الافتراضية، وتوفر خدمات شراء وبيع تيثر (USDT) عبر فروعها المنتشرة في جميع أنحاء تايوان. وتقوم عصابة الاحتيال بتوجيه الضحايا إلى مراكز البيع لشراء USDT باستخدام النقود النقدية، ثم يتم تحويل الأصول إلى عناوين محافظ محددة، عبر عمليات تحويل متعددة لقطع صلة التدفقات المالية والتدفقات الرقمية، مما يزيد من صعوبة تتبع الجهات المختصة.

• أخبار ذات صلة: سجلت محاكمة قضية غسل أموال "بيشوان" رقماً قياسياً! المتهم الرئيسي ينكر التهم، واستُدعي 1601 شاهداً وتمت الموافقة

وطلبت النيابة الحكم بالسجن 25 سنة، واعتبرت المحكمة أن القضية تتعلق بوقائع خطيرة

ترى النيابة أن المتهم الرئيسي باسم شي كان يسيطر على نمط التشغيل بالكامل، وأنه أقام آلية تعاون كاملة مع عصابة الاحتيال، من خلال تداول الأصول الافتراضية للمساعدة في تدفق الأرباح الإجرامية، لذلك رفعت دعوى قضائية بموجب قانون مكافحة الاحتيال، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون مكافحة الجريمة المنظمة، وطالبت المحكمة بدمج العقوبة وتطبيق 25 سنة سجن.

وأشارت المحكمة إلى أن عدد الضحايا كبير، والمبالغ المعنية ضخمة، وإذا صدر حكم بالإدانة، فإن المتهم قد يواجه مسؤوليات جنائية ومدنية كبيرة في المستقبل، مما يعكس وجود مخاطر حقيقية في تجنب المحاكمة وتنفيذ العقوبة. كما اعتبرت أن هناك شكوكًا قوية في تورطه في أكثر من ثلاث جرائم احتيال وسرقة أموال، وغسل أموال بشكل عام.

وقررت المحكمة الإفراج بكفالة عالية، مع تطبيق إجراءات مراقبة تكنولوجية

مع دخول القضية مرحلة المحاكمة، رأت هيئة المحكمة أن الحاجة إلى الحجز قد انخفضت مقارنة بفترة التحقيق، لذلك قررت أن يودع المتهم بكفالة قدرها 20 مليون يوان نيو تايواني، مع فرض قيود على الإقامة، ومنع السفر خارج البلاد لمدة 8 أشهر، وتطبيق إجراءات مراقبة تكنولوجية.

وبالإضافة إلى شروط الكفالة، يجب على المتهم الالتزام بالتبليغ المنتظم للجهات المختصة. واعتبرت المحكمة أن وجود ضمانات مالية عالية، ومراقبة إلكترونية، وقيود على السفر، كافية لتقليل خطر الهروب، وضمان سير الإجراءات القضائية بشكل سلس.

قضية الاحتيال في الأصول الافتراضية ترفع مستوى التحذير، وتصبح التدابير المشتركة لمراقبة التدفقات المالية والرقمية محور التركيز

وتُعد هذه القضية من أكبر قضايا غسل الأموال عبر الأصول الافتراضية في تايوان خلال السنوات الأخيرة، وتسلط الضوء مجددًا على مخاطر استخدام العملات المشفرة من قبل الجماعات الإجرامية لنقل الأموال.

وأشارت النيابة إلى أن العصابة المشتبهة قامت بدمج فروع فعلية، وتداول $USDT ، ونماذج تحويل عبر الحدود، لإنشاء سلسلة تدفق أموال متكاملة، تتيح للأرباح الإجرامية أن تتجه بسرعة نحو الخارج.

ومع تزايد تنظيم صناعة الأصول الافتراضية، تواصل الجهات المختصة في السنوات الأخيرة تعزيز آليات التعاون بين البنوك، ووكالات الدفع الإلكتروني، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP). ويُعد تحسين كفاءة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتعزيز قدرات تتبع التدفقات المالية والرقمية، وإنشاء نظام امتثال أكثر تطورًا للأصول الافتراضية، من التحديات الرئيسية التي تواجه تايوان في مكافحة الاحتيال المالي.