ذكرت وكالة أنباء يونهاب أن فريق التحقيق في الجرائم واسعة النطاق بشرطة سول في كوريا الجنوبية قال إنه أحال أكثر من 20 شخصًا من منظمتين يشتبه في استغلال العملات المشفرة لغسل عائدات عمليات الاحتيال عبر الصيد الاحتيالي إلى الادعاء.

وتشتبه إحدى الجماعتين في شراء وتحويل USDT عبر بورصات العملات المشفرة في كوريا وخارجها، لغسل الأموال لصالح منظمة احتيال عبر الصيد في كمبوديا، بقيمة غير قانونية تقدر بحوالي 14 مليار وون كوري (حوالي 10.1 مليون دولار)، وتحصّل على رسوم قدرها حوالي 650 مليون وون كوري (حوالي 470 ألف دولار).
وتشتبه الجماعة الأخرى المكونة من 14 شخصًا في استخدام حوالي 2 مليار وون كوري (حوالي 200 ألف دولار) من عائدات الجرائم لشراء USDT ثم تحويلها إلى بورصات خارجية لغسل الأموال.
كما أحالت الشرطة 33 شخصًا يشتبه في تشغيلهم أعمال تحويل عملات غير مسجلة بقيمة حوالي 6.3 مليار وون كوري (حوالي 4.5 مليون دولار) إلى الادعاء.